WOOSHIN SYSTEMS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

우신시스템/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 333 (주)우신시스템 시화공장 1층 교육실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 18일
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 1주당 30원 예정
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	제2-1호: 개정상법 및 표준정관 반영에 따른 정관 변경 (정관 제22조, 제30조, 제35조의 2, 부칙13. 시행일) 제2-2호: 이사회내 위원회 설치를 위한 정관 변경 (정관 제38조의 2)
3	제3호 의안: 사외이사 선임의 건	후보: 정선영
4	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정선영	1962-05	3	신규선임	1987~2022 GMTCK 의장설계본부장 상무	-