WOOSHIN SYSTEMS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

우신시스템/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 소강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ※현금배당예정: 보통주 1주당 배당금 10원 예정  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 허우영)        제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김계홍)        제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 송영규)  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허우영	1968-06	3	재선임	- 연세대 문과대학 철학과 졸업 - 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업 - 현, ㈜우신시스템 대표이사
김계홍	1961-09	3	신규선임	- 경남공업전문대학 졸업 - 무한우신기계 유한공사 총경리 - 현, ㈜우신시스템 선행기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송영규	1952-10	3	신규선임	- 홍익대학교 이공대학   기계공학과 졸업 - 현대자동차㈜   소형생산기술부 - 중소기업진흥공단   녹색경영지원단장 - ㈜SBC인증원 감사 - 현, ㈜신도기연   사외이사	- ㈜신도기연 사외이사