WOOSHIN SYSTEMS CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

우신시스템/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 소강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고   2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서                   포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전주명	1959-10	3	신규선임	상근	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 - 전, GM테크니컬센터코리아(GMTCK) 연구소장(부사장) - 현, 솔루에타 비상근 고문