WOOSHIN SYSTEMS CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

우신시스템/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-02
3. 정정사유	의안 주요내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고   2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 부의안건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2021-03-02	2021-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.	-상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제37기 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 소강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 부의안건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제37기 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전주명	1959-10	3	신규선임	상근	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 - 전, GM테크니컬센터코리아(GMTCK) 연구소장(부사장) - 현, 솔루에타 비상근 고문