WOORY INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

우리산업/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 03월 27일(금) 오전 9시에 개최하는 제11기 정기주주총회부터 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제11기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 김정우 재선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사 김경남 재선임의 건	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	-
6호 의안	정관 일부 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정우	1971-11	3	재선임	- 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경남	1966-07	3	재선임	-한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년) -한온시스템 BPR TFT리더/상무	-