WOORY INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 우리산업주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명 : 우리산업 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)전화번호 : 031-201-6500
작 성 자:	성 명 : 조상호부서 및 직위 : 기획팀 이사전화번호 : 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

우리산업(주)본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁제11기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 우리산업(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

우리산업홀딩스(주)최대주주보통주3,603,33439.5최대주주-3,603,33439.5-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조상호보통주0직원직원-남철훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제11기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.17 ~ 2026.03.26삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우리산업 홈페이지http://www.woory.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → IR공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088) ·전화번호 : 031-650-6543- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 9시경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.17 ~ 2026.03.26삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전명허증, 여권) - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
자 산
I. 유동자산			233,454,878,776		210,067,885,795
현금및현금성자산	4,12,33,34	16,605,654,822		13,083,944,791
단기금융상품	5,33,34	30,915,235,000		11,994,000,000
매출채권	8,30,33,34	139,006,665,153		139,975,433,000
기타유동금융자산	6,30,33,34	7,696,277,698		8,078,440,310
재고자산	10	37,006,400,506		34,947,159,197
기타유동비금융자산	9	2,224,645,597		1,988,908,497
II. 비유동자산			108,506,013,736		114,467,608,725
장기금융상품	5,33,34	3,500,000		3,500,000
기타투자자산	6,33,34	1,820,467		1,820,467
유형자산	11,12,22,35	63,372,244,218		68,832,906,066
무형자산	12,13	7,630,952,128		9,250,442,326
기타비유동금융자산	6,30,33,34	27,232,506,660		27,674,666,219
기타비유동비금융자산	9,23	4,637,618,386		5,786,044,419
이연법인세자산	28	5,627,371,877		2,917,852,843
순확정급여자산	18	-		376,385
자 산 총 계			341,960,892,512		324,535,494,520
부 채
I. 유동부채			149,541,695,299		160,770,589,199
매입채무	30,33,34	54,549,880,145		68,888,917,080
기타유동금융부채	14,30,33,34,35	30,139,339,311		22,884,564,131
파생상품부채	7,33,34	1,513,723,344		2,518,393,745
차입금	15,22,30,32,33,34	55,238,166,660		63,082,601,656
유동충당부채	16	1,117,574,895		440,725,345
기타유동비금융부채	14,16,23	2,512,910,561		2,473,559,084
당기법인세부채	28	4,470,100,383		481,828,158
II. 비유동부채			69,774,391,619		51,823,100,591
차입금	15,22,30,32,33,34	6,791,666,677		11,541,666,680
사채	15,32,33,34	49,980,681,400		29,960,592,527
순확정급여부채	18	9,153,828,343		7,456,603,661
비유동충당부채	16	3,137,211,619		1,865,151,843
기타비유동금융부채	17,33,34,35	711,003,580		999,085,880
부 채 총 계			219,316,086,918		212,593,689,790
자 본
I. 지배기업소유지분			120,028,064,566		109,245,817,137
자본금	1,19	4,566,081,500		4,566,081,500
주식발행초과금	19	39,842,378,385		39,842,378,385
기타포괄손익누계	11,20	4,180,786,252		4,239,746,058
기타자본구성요소	20	392,671,095		402,164,786
이익잉여금	21	71,046,147,334		60,195,446,408
II. 비지배지분	1		2,616,741,028		2,695,987,593
자 본 총 계			122,644,805,594		111,941,804,730
부 채 와 자 본 총 계			341,960,892,512		324,535,494,520

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액	23,30,36		532,037,735,923		510,572,103,789
II. 매출원가	25,30		452,514,563,377		440,295,856,225
III. 매출총이익			79,523,172,546		70,276,247,564
판매비와관리비	24,25,30	60,849,359,823		55,313,731,716
IV. 영업이익			18,673,812,723		14,962,515,848
V. 기타손익			1,295,067,074		2,428,622,371
기타수익	26,30	5,538,030,952		8,166,257,404
기타비용	26,30	4,242,963,878		5,737,635,033
VI. 금융손익			(3,608,979,602)		1,145,753,105
금융수익	27,34	16,027,282,914		16,133,961,653
금융원가	27,34	19,636,262,516		14,988,208,548
VII. 법인세비용차감전순이익			16,359,900,195		18,536,891,324
법인세비용	28	2,881,124,599		5,242,211,221
VIII. 당기순이익			13,478,775,596		13,294,680,103
IX. 기타포괄손익:			(863,115,701)		(737,757,776)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여의 재측정요소		(804,155,895)		(737,757,776)
재평가차익		(58,959,806)		-
X. 당기총포괄이익			12,615,659,895		12,556,922,327
XI. 당기순이익의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분			13,300,041,006		13,132,076,000
2. 비지배지분			178,734,590		162,604,103
XII. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분			12,435,530,460		12,394,317,964
2. 비지배지분			180,129,435		162,604,363
XIII. 주당손익:
1. 기본주당순이익	29		1,456		1,438
2. 희석주당순이익	29		1,456		1,438

-연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,239,746,058	402,164,786	49,307,935,339	98,358,306,068	2,533,383,230	100,891,689,298
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(1,506,806,895)	(1,506,806,895)	-	(1,506,806,895)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	13,132,076,000	13,132,076,000	162,604,103	13,294,680,103
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(737,758,036)	(737,758,036)	260	(737,757,776)
기타 :
2024년 12월 31일(전기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,239,746,058	402,164,786	60,195,446,408	109,245,817,137	2,695,987,593	111,941,804,730
2025년 1월 1일(당기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,239,746,058	402,164,786	60,195,446,408	109,245,817,137	2,695,987,593	111,941,804,730
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(1,643,789,340)	(1,643,789,340)	(259,376,000)	(1,903,165,340)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	13,300,041,006	13,300,041,006	178,734,590	13,478,775,596
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(805,550,740)	(805,550,740)	1,394,845	(804,155,895)
토지의 재평가 차익	-	-	(58,959,806)	-	-	(58,959,806)	-	(58,959,806)
자기주식변동(세율변동)	-	-	-	(9,493,691)	-	(9,493,691)	-	(9,493,691)
2025년 12월 31일(당기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,180,786,252	392,671,095	71,046,147,334	120,028,064,566	2,616,741,028	122,644,805,594

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			31,380,033,242		41,199,098,007
영업으로부터 창출된 현금흐름	31	36,220,188,027		50,928,929,845
이자의 수취		2,651,438,535		1,201,335,710
이자의 지급		(6,167,038,436)		(5,962,347,731)
법인세의 납부		(1,324,554,884)		(4,968,819,817)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(30,836,083,395)		(26,475,081,012)
단기금융상품의 감소		81,641,612,000		7,200,000,000
매도가능증권의 감소		-		378
단기대여금의회수		454,230,000		7,529,285,000
선물거래 예치금의 감소		460,913		-
유형자산의처분		722,310,071		995,588,069
무형자산의처분		467,295,759		1,763,922,079
보증금의 감소		586,000,000		-
단기금융상품의 증가		(100,569,447,000)		(14,577,338,000)
선물거래예치금의 증가		-		(3,914)
파생상품의 증가		(4,883,000,000)		(326,193,944)
보증금의 증가		(48,000,000)		(90,000,000)
유형자산의취득		(6,892,028,267)		(10,310,490,021)
무형자산의취득		(1,861,286,871)		(1,194,547,548)
장기대여금의 증가		(454,230,000)		(17,465,303,111)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			3,015,816,661		(4,634,036,060)
단기차입금의 차입		97,000,000,000		94,600,000,000
장기차입금의 증가		1,208,333,335		12,000,000,000
사채의 발행		20,000,000,000		-
단기차입금의 상환		(109,181,810,000)		(92,918,190,000)
리스부채의 상환		(524,208,000)		(481,618,000)
유동성 장기부채상환		(3,583,333,334)		(16,327,421,165)
배당금 지급		(1,903,165,340)		(1,506,806,895)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(38,056,477)		75,574,404
VI. 현금및현금성자산의 순증감			3,521,710,031		10,165,555,339
V. 기초의 현금및현금성자산			13,083,944,791		2,918,389,452
VII. 기말의 현금및현금성자산			16,605,654,822		13,083,944,791

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
자 산
I. 유동자산			224,658,244,856		201,458,684,586
현금및현금성자산	4,13,34,35	16,593,946,821		12,069,634,870
단기금융상품	5,34,35	27,915,235,000		7,994,000,000
매출채권	8,31,34,35	135,234,338,335		137,645,998,637
기타유동금융자산	6,31,34,35	7,493,094,863		7,991,009,629
재고자산	10	35,252,066,188		33,772,115,477
기타유동비금융자산	9	2,169,563,649		1,985,925,973
II. 비유동자산			112,067,953,276		117,609,397,459
장기금융상품	5,34,35	1,500,000		1,500,000
기타투자자산	6,34,35	1,820,467		1,820,467
종속기업투자	11	5,680,000,000		5,680,000,000
유형자산	12,13,23,36	62,387,712,901		67,783,184,052
무형자산	13,14	7,110,734,077		8,425,559,740
기타비유동금융자산	6,31,34,35	27,131,506,660		27,573,666,219
기타비유동비금융자산	9,24	4,353,737,688		5,392,284,145
이연법인세자산	29	5,400,941,483		2,751,382,836
자 산 총 계			336,726,198,132		319,068,082,045
부 채
I. 유동부채			147,542,533,146		158,727,296,705
매입채무	31,34,35	53,033,084,334		67,678,407,428
기타유동금융부채	15,31,34,35,36	29,827,834,547		22,255,148,047
파생상품부채	7,34,35	1,513,723,344		2,518,393,745
차입금	16,23,31,33,34,35	55,238,166,660		63,082,601,656
유동충당부채	17	1,021,591,281		355,872,263
기타유동비금융부채	15,17,24	2,512,910,561		2,472,994,084
당기법인세부채	29	4,395,222,419		363,879,482
II. 비유동부채			69,722,273,461		51,823,100,591
차입금	16,23,31,33,34,35	6,791,666,677		11,541,666,680
사채	16,33,34,35	49,980,681,400		29,960,592,527
순확정급여부채	19	9,101,710,185		7,456,603,661
비유동충당부채	17	3,137,211,619		1,865,151,843
기타비유동금융부채	18,34,35,36	711,003,580		999,085,880
부 채 총 계			217,264,806,607		210,550,397,296
자 본
I. 자본금	1,20	4,566,081,500		4,566,081,500
II. 주식발행초과금	20	39,842,378,385		39,842,378,385
III. 기타포괄손익누계	12,21	4,180,786,252		4,239,746,058
IV. 기타자본구성요소	21	743,604,517		753,098,208
Ⅴ. 이익잉여금	22	70,128,540,871		59,116,380,598
자 본 총 계			119,461,391,525		108,517,684,749
부 채 와 자 본 총 계			336,726,198,132		319,068,082,045

- 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액	24,31,37		517,100,624,295		493,778,862,924
II. 매출원가	26,31		438,950,979,487		425,257,338,574
III. 매출총이익			78,149,644,808		68,521,524,350
판매비와관리비	25,26,31	60,266,509,794		54,727,729,343
IV. 영업이익			17,883,135,014		13,793,795,007
V. 기타손익			2,196,831,045		2,988,005,223
기타수익	27,31	6,046,473,094		8,160,870,933
기타비용	27,31	3,849,642,049		5,172,865,710
VI. 금융손익			(3,743,089,951)		1,149,345,066
금융수익	28,35	15,833,853,720		15,964,133,580
금융원가	28,35	19,576,943,671		14,814,788,514
VII. 법인세비용차감전순이익			16,336,876,108		17,931,145,296
법인세비용	29	2,871,960,790		5,113,966,028
VIII. 당기순이익			13,464,915,318		12,817,179,268
IX. 기타포괄손익:			(867,925,511)		(737,758,671)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여의 재측정요소		(808,965,705)		(737,758,671)
재평가차익		(58,959,806)		-
X. 당기총포괄이익			12,596,989,807		12,079,420,597
XI. 주당손익:
기본주당순이익	30		1,474		1,404
희석주당순이익	30		1,474		1,404

-자 본 변 동 표

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2024년 1월 1일(전기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,239,746,058	753,098,208	48,543,766,896	97,945,071,047
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(1,506,806,895)	(1,506,806,895)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	12,817,179,268	12,817,179,268
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(737,758,671)	(737,758,671)
2024년 12월 31일(전기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,239,746,058	753,098,208	59,116,380,598	108,517,684,749
2025년 1월 1일(당기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,239,746,058	753,098,208	59,116,380,598	108,517,684,749
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(1,643,789,340)	(1,643,789,340)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	13,464,915,318	13,464,915,318
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(808,965,705)	(808,965,705)
토지의 재평가차익	-	-	(58,959,806)	-	-	(58,959,806)
자기주식변동(세율변동)	-	-	-	(9,493,691)	-	(9,493,691)
2025년 12월 31일(당기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	4,180,786,252	743,604,517	70,128,540,871	119,461,391,525

- 현 금 흐 름 표

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			32,534,693,607		40,141,735,917
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	36,715,705,861		50,033,173,083
이자의 수취		2,625,542,902		1,042,733,602
이자의 지급		(6,167,038,436)		(5,962,347,731)
배당금의 수취		635,024,000		-
법인세의 납부		(1,274,540,720)		(4,971,823,037)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(31,455,357,840)		(26,382,106,012)
단기금융상품의 감소		76,641,612,000		7,200,000,000
매도가능금융자산의 감소		-		378
단기대여금의 회수		454,230,000		7,529,285,000
보증금의 감소		586,000,000		-
유형자산의 처분		722,310,071		989,938,069
무형자산의 처분		467,295,759		1,763,922,079
선물거래예치금의 감소		460,913		-
단기금융상품의 증가		(96,569,447,000)		(14,577,338,000)
보증금의 증가		(48,000,000)		(90,000,000)
선물거래예치금의 증가		-		(3,914)
파생상품의 증가		(4,883,000,000)		(326,193,944)
유형자산의 취득		(6,511,302,712)		(10,211,865,021)
무형자산의 취득		(1,861,286,871)		(1,194,547,548)
장기대여금의 증가		(454,230,000)		(17,465,303,111)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			3,483,032,661		(4,426,196,060)
단기차입금의 차입		97,000,000,000		94,600,000,000
장기차입금의 증가		1,208,333,335		12,000,000,000
사채의 발행		20,000,000,000		-
단기차입금의 상환		(109,181,810,000)		(92,918,190,000)
리스부채의 상환		(316,368,000)		(273,778,000)
유동성 장기부채의 상환		(3,583,333,334)		(16,327,421,165)
배당금의 지급		(1,643,789,340)		(1,506,806,895)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(38,056,477)		75,574,404
VI. 현금및현금성자산의 순증감			4,524,311,951		9,409,008,249
V. 기초의 현금및현금성자산			12,069,634,870		2,660,626,621
VII. 기말의 현금및현금성자산			16,593,946,821		12,069,634,870

-이익잉여금처분계산서

	(단위: 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
(처분예정일 : 2026년 3월 27일)		(처분확정일 : 2025년 3월 31일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		69,064,929,466		58,217,148,127
1. 전기이월미처분이익잉여금	56,408,979,853		46,137,727,530
2. 당기순이익(손실)	13,464,915,318		12,817,179,268
3. 확정급여의 재측정요소	(808,965,705)		(737,758,671)
Ⅱ.이익잉여금처분액	(2,009,075,860)			(1,808,168,274)
1. 이익준비금	182,643,260		164,378,934
2. 배당금 (주당배당금(율) : 당기 : 200원(40%) 전기 : 180원(36%)	1,826,432,600		1,643,789,340
Ⅲ.차기이월이익잉여금		67,055,853,606		56,408,979,853

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기(예정)	전기
제11기	제10기
주당액면가액(원)		500	500
현금배당금총액(백만원)		1,826	1,643
주당 배당금(원)		200	180
현금배당수익률(%)	보통주	2.5%	1.8%
우선주	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정우	1971.11.06	부	부	특수관계인	이사회
김경남	1966.07.17	사외이사	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정우	現 우리산업(주)대표이사	(2001~현재)(1990~1999)	-. 現 우리산업㈜ 대표이사-. FDU대학원 전자공학 졸업	-
김경남	-	20202019	-한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년)-한온시스템 BPR TFT리더/상무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정우	-	-	-
김경남	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김경남1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제 382조제3항,

제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함2. 후보자 : 김경남 - 추천인 : 이사회상기 사외이사 후보자(김경남)은 당사가 영위하고 있는 자동차 산업 전반 및 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서 2026년 주주총회소집공고_김경남 확인서.jpg 확인서1 2026년 주주총회소집공고_김정우 확인서.jpg 확인서2

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	9.3억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	7천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.8천만원
최고한도액	7천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급규정 내용 변경 및 신설

다. 변경에 관한 건

조항	현 행	개 정	개정사유
제3조 (퇴직기간)	2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때에는 동일날짜로 퇴직한 것으로 본다. 단, 비상근 이사에게 업무상 정기적으로 급여명목으로 지급되었다 하더라도 퇴직금은 지급치 않는다.	2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때에는 퇴직한 것으로 본다. 단, 비상근 이사에게 업무상 정기적으로 급여명목으로 지급되었다 하더라도 퇴직금은 지급치 않는다.	부분삭제
제4조 (퇴직금 산출방법)	임원의 퇴직금은 평균임금으로 근로기준법에 의거 산출한다.	임원의 퇴직금은 퇴직당시의 보수월액(3개월 평균임금)을 기준으로 근로기준법에 의거 산출한다.	내용변경
제4조 2 (퇴직위로금)	-	회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 승인을 받아 퇴직위로금을 지급 할 수 있다.	신설
제4조 3 (겸직 임원)	-	임원이 재임 중 타 계열사 겸직이 해촉되어 월 보수액의 변동이 있는 경우, 겸직 해촉 전, 후의 월 보수액을 구분하여 최종 퇴직시점에 정산 지급한다. 단 계열사간 퇴직급여충당부채 이관이 될 경우에는 제 4조(퇴직금 산출방법)을 적용한다.	신설
제5조 (재임기간의 계산)	1) 임원의 재임기간은 월 보수가 지급된 기간으로 한다. 2) 퇴직금은 일할계산한다. 3) 본 규정이 정한 퇴직금은 재임기간이 1 년 미만의 경우에는 지급하지 아니한다.	1)~3) (현행과 같음) 4) 재임기간중 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하며 1개월 미만은 1개월로 한다.	신설
제 6 조 (업적평가에 의한 가감)	이사회에서 퇴임임원의 재직기간중 업적을 평가하여 이사회 결의로 가감 지급할 수 있다.	본 조항 삭제	삭제
제7 조 (적용예외)	제 7조(적용예외) 임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 충실하게 수행하여야 한다. 판결을 받아 퇴직하는 경우 이사회의 결의로 제4조에 정한 퇴직금을 감액하거나 지급하지아니할수 있다.	제 6조 (적용예외) 임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 충실하게 수행하여야 한다. 판결을 받아 퇴직하는 경우 이사회의 결의로 제4조에 정한 퇴직금을 감액하거나 지급하지아니할수 있다.	조항 변경
제8 조 (개폐)	제 8 조(개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	제 7 조(개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	조항 변경
제9 조 (보칙)	제 9 조(보칙) 본 규정에 명시되지 아니한 기타사항은 이사회의 결의에 의한다.	제 8 조(보칙) 본 규정에 명시되지 아니한 기타사항은 이사회의 결의에 의한다.	조항 변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조 (전환사채의 발행)	1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 신규 사업 투자 및 성장 동력 확보(신규 투자, M&A등) 2. 재무구조 개선(고금리 차입금 상환, 유동성 확보) 3. 위와 같은 사유로 자금 조달 모색 시 정관상 한도 부족
제18조 (신주인수권부 사채의 발행)	1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 신규 사업 투자 및 성장 동력 확보(신규 투자, M&A등) 2. 재무구조 개선(고금리 차입금 상환, 유동성 확보) 3. 위와 같은 사유로 자금 조달 모색 시 정관상 한도 부족
제23조 (소집지와 개최방식)	주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제 542조의 14, 제 542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입여부를 선택할 수 있도록 1안(전자주주총회를 허용하는 경우)과 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)으로 구분하여 개정안을 제시함.
제29조 (의결권의 대리행사)	① (생략) ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함.
제33조 (이사의 수)	이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다	이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제34조 (이사의 선임)	①~③ (생략) ④ 이사는 회사 및 그 회사의 계열회사 등에서 3년 이상 근무한자에 한하여 선임할 수 있다. 단, 사외이사는 이를 적용하지 아니한다.	①~③ (현행과 같음) ④ 이사는 회사 및 그 회사의 계열회사 등에서 3년 이상 근무한자에 한하여 선임할 수 있다. 단, 독립이사는 이를 적용하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제37조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제39조 (이사의 책임경감)	상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
부칙		1. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 2. 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다. 3. ① 제33조, 제39조의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	시행일자

※ 기타 참고사항