WOORY INDUSTRIAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

우리산업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	241,562		- 매출액
- 부채총계	125,232		- 영업이익	9,549
- 자본금	4,566		- 당기순이익	4,957
- 자본총계	116,330		*주당순이익(원)	543
나. 연결	- 자산총계	249,350		- 매출액
- 부채총계	128,754		- 영업이익	10,333
- 자본금	4,566		- 당기순이익	5,424
- 자본총계	120,596		*주당순이익(원)	574
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,095,859,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.64
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 -. 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항     제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 \=>원안대로 승인 가결     제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 \=>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사내이사(김명준) 선임의건 \=>원안대로 승인 가결   -제3-2호 의안 : 상근감사(문정한) 중임의건 \=>원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 　 2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명준	1941-11	3년	신규선임	- 現 우리산업홀딩스 회장 - 前 한라그룹 기획조정실장 - 연세대학교 경영학 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문정한	1955-07	3년	재선임	상근	-. KMM대학 정밀측정과 졸업 -. 현대양행, 효성기계 근무 -. 한라비스테온 품질본부 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 - 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업		사업범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 각호에 부대하는 사업		기재정정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-