Woorison F&G CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

우리손에프앤지/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		전남 나주시 배멧3길 19-13, 호텔코어 5층 연회장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2020년01월1일 ~ 2020년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 25원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 조창현 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 편명식 선임의 건    제3-3호 의안 : 기타비상무이사 지원철 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건    제3-5호 의안 : 사외이사 김태용 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 김영석 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창현	1969-04	3년	재선임	- 경상대학교 미생물학과 졸업 - 중앙케미칼 효소개발실연구소 - (주)이지바이오 책임연구원 - (현) 우리손에프앤지 농업회사법인(주)   대표이사
편명식	1964-03	3년	재선임	- 건국대학교 축산학과 - 천하제일 영업부장 - (현) 팜스토리 대표이사 (겸직) - (현) 우리손에프앤지농업회사법인(주)   대표이사
지원철	1954-07	3년	재선임	- 서울대 동물자원학과 졸업 - (주) 퓨리나코리아 근무 - (현) (주)이지홀딩스 사내이사 - (현) 우리손에프앤지(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동률	1976-11	3년	재선임	- 서울대 법과대학 법학과   졸업 - 미국 Quinn Emanuel   Urquhart & Sullivan LA - (현) 법무법인 세종	-
김태용	1965-11	3년	신규선임	- 연세대 경영학과 졸업 - 공인회계사 - 농업정책보험금융원   이사   (농림수산식품부) - (현) 대교회계법인   농업사업팀 총괄이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영석	1959-12	3년	신규선임	상근	- 목포대학교 경영학과 졸업 - 축협중앙회 - 농협중앙회 - 태광산업 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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