WOORIRO CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

우리로/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 안건 및 세부내역은 정기주주총회 2주전인 2026.03.12.까지 공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사보고, (3)내부회계관리제도운용실태 보고입니다.	- 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사보고, (3)내부회계관리제도운용실태 보고입니다.
【주주총회 안건 세부내역】	번호: 1 회의목적사항: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 비고: -	번호: 1 회의목적사항: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 비고: -
【주주총회 안건 세부내역】	번호: 2 회의목적사항: 이사 선임의 건 비고: -	번호: 2 회의목적사항: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박세철 재선임의 건 2-2. 사내이사 조성근 재선임의 건 2-3. 사내이사 조창배 재선임의 건 2-4. 사외이사 최종문 신규선임의 건 비고: -
【주주총회 안건 세부내역】	번호: 3 회의목적사항: 정관 일부 변경의 건 비고: -	번호: 3 회의목적사항: 정관 일부 변경의 건 비고: 상법 개정사항 반영 및 이사,감사 보수한도 규정을 위한 정관 변경
【주주총회 안건 세부내역】	번호: 4 회의목적사항: 이사 보수한도 승인의 건 비고: -	-
【주주총회 안건 세부내역】	번호: 5 회의목적사항: 감사 보수한도 승인의 건 비고: -	-
이사선임 세부내역	-	성명 : 박세철 출생년월일 : 1973-05 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사
이사선임 세부내역	-	성명 : 조성근 출생년월일 : 1963.02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 내부통제실장 - 現 (주)퀀텀플럭스 대표이사
이사선임 세부내역	-	성명 : 조창배 출생년월일 : 1973.05 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)우리로 부사장 - 現 (주)씨제이에스 대표이사
사외이사 선임 세부내역	-	성명 :최종문 출생년월일 : 1960.12 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 前 파라다이스 인터내셔널 대표이사 - 前 KT투자운용 사외이사 - 現 NAVER 경영고문 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : -

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사보고, (3)내부회계관리제도운용실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 박세철 재선임의 건	-
2-2	사내이사 조성근 재선임의 건	-
2-3	사내이사 조창배 재선임의 건	-
2-4	사외이사 최종문 신규선임의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 및 이사,감사 보수한도 규정을 위한 정관 변경

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세철	1973-05	3년	재선임	- 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사
조성근	1963-02	3년	재선임	- (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 내부통제실장 - 現 (주)퀀텀플럭스 대표이사
조창배	1973-05	3년	재선임	- (주)우리로 부사장 - 現 (주)씨제이에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종문	1960-12	3년	신규선임	- 前 파라다이스 인터내셔널 대표이사 - 前 KT 투자운용 사외이사 - 現 NAVER 경영고문	-