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AGM Information • Apr 13, 2021

우리로/정기주주총회결과/(2021.04.13)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-13

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.31
3. 정정사유	제1호~제5호 의안 승인의 건에 대한 정기주주총회 계속회(연회)로 인하여 당일 개최된 정기주주총회 계속회(연회)에서 제1호~제5호 의안 승인의 건을 상정함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인, 보고	가. 개별(별도) (단위:백만원)  자산총계   : -  부채총계   : -  자본금     : -  자본총계   : -  매출액     : -  영업이익   : -  당기순이익 : -  주당순이익(원) : - 나. 연결 (단위 : 백만원)  자산총계   : -  부채총계   : -  자본금     : -  자본총계   : -  매출액     : -  영업이익   : -  당기순이익 : -  주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견   개별(별도) : -   연결       : -	가. 개별(별도) (단위:백만원)  자산총계   : 58,153  부채총계   : 38,541  자본금     : 14,081  자본총계   : 19,612  매출액     : 97,351  영업이익   : -248  당기순이익 : -13,608  주당순이익(원) : -504 나. 연결 (단위 : 백만원)  자산총계   : 63,198  부채총계   : 43,038  자본금     : 14,081  자본총계   : 20,160  매출액     : 110,975  영업이익   : -2,042  당기순이익 : -10,335  주당순이익(원) : -331 * 회계감사인의 감사의견   개별(별도) : 의견거절   연결       : 의견거절
4. 기타 결의 사항	제1호의안 : 제23기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제2호의안 : 정관 변경의 건 --> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제3호의안 : 감사 윤대해 재선임의 건 --> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정	제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 특별결의 요건 미충족으로 부결 제3호 의안 : 감사 윤대해 선임의 건     - 의결정족수를 확보하지 못해 상정되지 못함. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 제1호~제5호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 주주총회 연회가 결정되었습니다. 2. 계속회(연회) 일자 및 장소는 다음과 같습니다.      - 일자 : 2021년 4월 13일 화요일 오전9시         - 장소 : 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 1층 대회의실	- 비상근 감사의 임기가 2021년 03월29일부로 만료되어 2021년 04월 13일 개최된 제23기 정기 주주총회 계속회(연회)에서 재선임을 하고자 하였으나 감사 재선임 안건이 의결정족수를 확보하지 못해 상정되지 못하였습니다. 상법은 감사의 원수를 결한 경우 이사에 관한 상법 제386조를 준용하도록 하고 있는 바(상법 415조), 임기의 만료(또는 사임)로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할때가지 감사로서 권리의무를 유지하게 됩니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,153		- 매출액
- 부채총계	38,541		- 영업이익	-248
- 자본금	14,081		- 당기순이익	-13,608
- 자본총계	19,612		*주당순이익(원)	-504
나. 연결	- 자산총계	63,198		- 매출액
- 부채총계	43,038		- 영업이익	-2,042
- 자본금	14,081		- 당기순이익	-10,335
- 자본총계	20,160		*주당순이익(원)	-331
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건    -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 특별결의 요건 미충족으로 부결 제3호 의안 : 감사 윤대해 선임의 건      -의결정족수를 확보하지 못해 상정하지 못함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건        -원안대로 가결함
5. 주주총회일자				2021-04-13
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 비상근 감사의 임기가 2021년 03월29일부로 만료되어 2021년 04월 13일 개최된 제23기 정기 주주총회 계속회(연회)에서 재선임을 하고자 하였으나 감사 재선임 안건이 의결정족수를 확보하지 못해 상정되지 못하였습니다. 상법은 감사의 원수를 결한 경우 이사에 관한 상법 제386조를 준용하도록 하고 있는 바(상법 415조), 임기의 만료(또는 사임)로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할때가지 감사로서 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)