WOORIRO CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2019

우리로/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,007		- 매출액
- 부채총계	37,379		- 영업이익	2,718
- 자본금	12,395		- 당기순이익	-339
- 자본총계	34,627		*주당순이익(원)	-14
나. 연결	- 자산총계	80,290		- 매출액
- 부채총계	46,100		- 영업이익	2,700
- 자본금	12,395		- 당기순이익	-1,557
- 자본총계	34,189		*주당순이익(원)	-49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 재선임 2명 - 신규 사내이사 선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 (2018년 1월1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 특별결의 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1. 사내이사 이재인 재선임      3-2. 사내이사 조창배 재선임      3-3. 사내이사 Jeannie S. Park 신규선임 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재인	1947-12	3	재선임	- University of Minesota 박사 - (주)효성 전자통신연구소 소장, 공장장 - 노틸러스효성 창립
조창배	1973-05	3	재선임	- 서울과학기술대 학사 - 학교법인 장훈학원 이사 - 다믈멀티미디어 주식회사 부사장
Jeannie S. Park	1975-08	3	신규선임	-Johns Hopkins University Congnitive Science(인지과학) 졸업 - 연세대학교 대학원 교육학 수료