WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 우림피티에스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: 우림피티에스(주)주 소: 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)전화번호: 055-260-0300
작 성 자:	성 명: 오세훈부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 055-260-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

우림피티에스(주)본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁2026년 3월 31일에 개최하는 제26기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 우림피티에스(주)보통주283,0982.1본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한현석최대주주(대표이사)보통주5,834,97243.22대표이사-한우진최대주주의 자녀보통주1,002,7397.43임원-한민주최대주주의 자녀보통주477,3423.54주주-조점숙최대주주의 배우자보통주155,0871.15주주-7,470,14055.33-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임영택보통주0임원--오세훈보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 우림피티에스(주) 제26기 정기주주총회(2026년3월31일)를 위한 주주명부 기준일(2025년12월31일) 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제26기 정기주주총회(2026년 3월 31일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com/주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우림피티에스(주) 홈페이지전자공시시스템(DART)http://www.woorimpts.com/http://dart.fss.or.kr/INVESTMENT(투자정보)→공지사항의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편에 의한 방법 - 접 수 처 : 경남 창원시 성산구 성산패총로145 우림피티에스(주) 경영지원부 - 연 락 처 : 055-260-0306 - 접수기간: 2026.03.20~03.31 우림피티에스(주) 제26기 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026 년 3 월 31 일(화) 오전9시경남 창원시 성산구 남면로613 우림피티에스(주) 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com/주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 참석 준비물① 직접행사: 신분증② 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 파워트레인(Power Train) 분야에서 반세기 동안 제철설비, 건설중장비, 풍력발전기, 셰일오일 설비에 소요되는 감속기(Gear Box) 전문기업으로 성장하여 왔습니다.

이러한 기존 사업 분야를 바탕으로 현재 로봇.항공.방산 분야에 소요되는 초정밀 기어박스(Gear Box) 분야에 회사의 핵심 역량을 집중하여 이분야 에서 일류 글로벌 기어박스 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 제철설비 분야의 열연.냉연.제강라인의 핵심설비를 턴키(Turnkey)방식으로 생산하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

당사는 기어박스 분야에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box 전문기업"으로 성장하고 있습니다.

국내경기 위축에 따른 국내외 설비투자 감소와 러우전쟁 및 중동정세 불안, 미국 관세 인상으로 세계 경제불안이 가중되면서 당사의 영업실적도 부진하였습니다. 당사의 2025년도 매출은 전년대비 20% 감소한 571억원을 달성하였으나 일부 품목의 판매가 상승과 신사업으로 당사에서 추진하고 있는 항공.방산.로봇부문의 수익성 개선으로 영업이익은 12억원으로 흑자전환 하였습니다. 또한 전기에 반영한 자산손상 반영과 환율효과로 당기순이익 역시 24억원으로 흑자전환 하였습니다.매출은 WR사업부(제철설비.산업용 기어박스 등) 221억원, AND사업부(중장비 기어박스, 방산.항공.로봇 기어박스 등) 350억원이며, 수출은 전체 매출액 대비 54%인 306억원을 실현 하였습니다.

금년에도 중동전쟁, 미국의 관세 압박 등 국내외 경제 불확실성이 더욱 심화되는 한해가 예상되고 있으나 당사는 해외 수출시장 확대 지속, 방산.항공.로봇 등의 신사업 역량을 강화하고 있습니다. 중동전쟁 특수에 따른 방산물량 증가와 로봇사업이 본격화되면 매출 증대와 함께 수익성도 크게 증가할 것으로 예상하며, 내부적으로 지속적인 생산능력 고도화, 품질향상과 원가절감을 통하여 수익성을 극대화 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자 산
Ⅰ.유동자산	36,146,477,190	41,226,554,678
1. 현금및현금성자산	8,809,634,150	15,440,903,949
2. 매출채권	10,362,475,889	10,632,198,185
3. 기타수취채권(유동)	1,321,867,960	642,066,574
4. 재고자산	14,073,014,365	12,902,506,129
5. 기타유동자산	1,579,484,826	1,608,879,841
Ⅱ.비유동자산	56,762,786,265	51,163,596,447
1. 유형자산	47,702,650,318	41,631,583,329
2. 투자부동산		391,086,726
3. 무형자산	2,710,785,320	2,436,746,928
4. 기타수취채권(비유동)	3,602,174,622	4,179,758,494
5. 기타비유동자산	18,500,000	18,500,000
6. 이연법인세자산	2728,676,005	2,505,920,970
자 산 총 계	92,909,263,455	92,390,151,125
부 채
Ⅰ.유동부채	9,927,649,358	11,102,351,727
1. 매입채무	984,993,045	2,388,352,027
2. 단기차입금
3. 기타지급채무(유동)	3,146,467,403	3,474,119,315
4. 기타유동부채	5,773,318,416	5,144,518,985
5. 당기법인세부채	22,870,494	95,361,400
Ⅱ.비유동부채	74,432,126	845,957,199
1. 순확정급여부채	(214,304,817)	574,595,442
2. 기타지급채무(비유동)	288,736,943	271,361,757
부 채 총 계	10,002,081,484	11,948,308,926
자 본
지배기업 소유주지분	82,907,181,971	80,441,842,199
Ⅰ.납입자본	23,671,378,793	23,671,378,793
1. 보통주자본금	6,750,000,000	6,750,000,000
2. 주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793
Ⅱ.자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)
Ⅲ.기타자본구성요소	666,482,165	643,251,119
Ⅳ.이익잉여금	60,041,842,988	57,599,734,262
비 지 배 지 분
자 본 총 계	82,907,181,971	80,441,842,199
부 채 와 자 본 총 계	92,909,263,455	92,390,151,125

< 연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서) >

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ.매 출 액	57,112,791,211	71,766,793,137
Ⅱ.매출원가	44,495,363,962	64,092,355,560
Ⅲ.매출총이익	12,617,427,249	7,674,437,577
Ⅳ.판매비와관리비	11,428,275,845	9,274,373,061
Ⅴ.영업이익(손실)	1,189,151,404	(1,599,935,484)
1. 기타수익	1,434,815,261	1,623,660,472
2. 기타비용	782,961,707	9,561,552,623
3. 금융수익	902,554,466	1,192,915,165
4. 금융비용	546,761,390	176,466,425
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,196,798,034	(8,521,378,895)
Ⅶ.법인세비용	(197,388,971)	(753,342,474)
Ⅷ.당기순이익(손실)	2,394,187,005	(7,768,036,421)
1. 지배기업 소유주지분	2,394,187,005	(7,768,036,421)
2. 비지배지분		-
Ⅸ.기타포괄손익	444,721,650	(711,500,259)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	444,428,781	(708,617,579)
가.순확정급여부채의 재측정요소	444,428,781	(708,617,579)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	292,869	(2,882,680)
가. 해외사업환산손익	292,869	(2,882,680)
Ⅹ.당기총포괄이익	2,838,908,655	(8,479,536,680)
1. 지배기업 소유주지분	2,838,908,655	(8,479,536,680)
2. 비지배지분	-	-
XI.주당이익
기본주당순이익(손실)	181	(588)
희석주당순이익(손실)	181	(588)

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제 26 기	제 25 기
자 산
Ⅰ.유동자산	36,009,091,484	41,078,458,293
1. 현금및현금성자산	8,672,248,444	15,292,807,564
2. 매출채권	10,362,475,889	10,632,198,185
3. 기타수취채권(유동)	1,321,867,960	642,066,574
4. 재고자산	14,073,014,365	12,902,506,129
5. 기타유동자산	1,579,484,826	1,608,879,841
Ⅱ.비유동자산	56,762,786,265	51,163,596,447
1. 유형자산	47,702,650,318	41,631,583,329
2. 투자부동산		391,086,726
3. 무형자산	2,710,785,320	2,436,746,928
4. 기타수취채권(비유동)	3,602,174,622	4,179,758,494
5. 기타비유동자산	18,500,000	18,500,000
6. 이연법인세자산	2,728,676,005	2,505,920,970
자 산 총 계	92,771,877,749	92,242,054,740
부 채
Ⅰ.유동부채	9,927,649,358	11,102,351,727
1. 매입채무	984,993,045	2,388,352,027
2. 단기차입금		-
3. 기타지급채무(유동)	3,146,467,403	3,474,119,315
4. 기타유동부채	5,773,318,416	5,144,518,985
5. 당기법인세부채	22,870,494	95,361,400
Ⅱ.비유동부채	74,432,126	845,957,199
1. 순확정급여부채	(214,304,817)	574,595,442
2. 기타지급채무(비유동)	288,736,943	271,361,757
부 채 총 계	10,002,081,484	11,948,308,926
자 본
Ⅰ.납입자본	23,671,378,793	23,671,378,793
1. 보통주자본금	6,750,000,000	6,750,000,000
2. 주식발행초과금	16,921,378,793	16,921,378,793
Ⅱ.자기주식	(1,472,521,975)	(1,472,521,975)
Ⅲ.기타자본구성요소	653,162,899	630,224,722
Ⅳ.이익잉여금	59,917,776,548	57,464,664,274
자 본 총 계	82,769,796,265	80,293,745,814
부 채 와 자 본 총 계	92,771,877,749	92,242,054,740

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ.매출액	57,112,791,211	71,766,793,137
Ⅱ.매출원가	44,495,363,962	64,092,355,560
Ⅲ.매출총이익	12,617,427,249	7,674,437,577
Ⅳ.판매비와관리비	11,421,430,945	9,267,254,365
Ⅴ.영업이익	1,195,996,304	(1,592,816,788)
1. 기타수익	1,438,973,909	1,600,650,983
2. 기타비용	782,961,707	9,561,552,623
3. 금융수익	902,554,466	1,192,915,165
4. 금융비용	546,761,390	176,466,425
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	2,207,801,582	(8,537,269,688)
Ⅶ.법인세비용	(197,388,971)	(753,342,474)
Ⅷ.당기순이익	2,405,190,553	(7,783,927,214)
Ⅸ.기타포괄손익	444,428,781	(708,617,579)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	444,428,781	(708,617,579)
가.순확정급여부채의 재측정요소	444,428,781	(708,617,579)
Ⅹ.당기총포괄이익	2,849,619,334	(8,492,544,793)
XI.주당이익
1. 기본주당순이익	182	(589)
2. 희석주당순이익	182	(589)

< 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서) >

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		58,881,393,533		56,467,931,965
1. 전기이월미처분이익잉여금	56,031,774,199		64,960,476,758
2. 확정급여제도의 보험수리적손익	444,428,781		(708,617,579)
3. 당기순이익(손실)	2,405,190,553		(7,783,927,214)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		726,929,610		436,157,766
1. 이익준비금	66,084,510		39,650,706
2. 배당금	660,845,100		396,507,060
가. 현금배당금	660,845,100		396,507,060
[주당배당금(률)
당기 : 50원(10%)
전기 : 30원(6%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		58,154,463,923		56,031,774,199

※ 당기 처분예정일은 2026년 3월 31일이며 전기 처분확정일은 2025년 3월 31일이었습니다.별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기 주식을 소각할 수 있다. <전문개정>	제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우. 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우. 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우. 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항,제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우. 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.	상법 개정
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② (신설)	제25조(소집지) ① (현행과 동일) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정 (전자주주총회 도입 관련 조문 정비)
제31조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사) ① (현행과 동일) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 (전자주주총회 도입 관련 조문 정비)
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 (독립이사 명칭 반영 및 이사회 구성비율 변경)
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ (생략) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하고, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평히 대우하여야 한다. ③ (현행과 동일) ④ 이사는 회사 및 주주에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 (이사의 충실의무 확대)
<신설>	제38조의1 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시긴 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 (이사의 책임감경 조문 정비)
제46조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③~④ (생략) ⑤ 제3항과 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조(감사위원회의 구성) ① (현행과 동일) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③~④ (현행과 동일) ⑤ 제3항과 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정 (독립이사 명칭 반영)
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) 제34조, 제38조의1의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	경과규정

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한우진	1986.09.09	사내이사	해당없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한우진	우림피티에스(주)대표이사/부사장	2014.01~2015.092015.10~현재	현대엔지니어링 인사기획팀우림피티에스(주) 각자대표이사우림피티에스(주) 부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한우진	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 한우진>해당 후보자는 우림피티에스(주) 대표이사/부사장으로 장기간 회사의 다양한 부서 근무를 통한 실무 경험으로 회사에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

확인서 5-1.확인서(사내이사 한우진)_20260316.jpg 5-1.확인서(사내이사 한우진)_20260316

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	788,664,720
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 부여방법 변경 승인의 건

제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 미래 성장가능성을 임직원과 함께 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.가. 2025년 5월 22일, 6월 20일, 12월 30일에 이사회 결의를 통해 3명에게 보통주 총 50,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제26기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 주식매수선택권 부여자 및 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종료 및 수, 행사가격 및 기타조건 등은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.※ 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,500,000	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	2,025,000	1,745,500

※ 잔여주식수는 제출일 현재 주식매수선택권 부여 취소와 제5-1호 주식매수선택권 부여 승인의 건이 반영된 수량입니다.

다. 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	11월 10일	21명	보통주	88,000	-	31,000	57,000
2024년	12월 20일	10명	보통주	39,500	-	7,000	32,500
2025년	05월 22일	1명	보통주	30,000	-	-	30,000
2025년	06월 20일	1명	보통주	10,000	-	-	10,000
2025년	12월 30일	1명	보통주	10,000	-	-	10,000
계	-	총(34)명	-	총(177,500)주	총(-)주	총(38,000)주	총(139,500)주

※ 상기 기재한 2025년 부여내용은 제5-1호 의안의 내용입니다. 제5-2호 의안 : 기 부여 주식매수선택권 부여방법 변경 승인의 건 당사는 주식매수선택권 부여자와 회사의 이해 관계를 더욱 일치시키고 주주가치 제고에 더욱 효과적으로 기여하고자 기 부여된 주식매수선택권 중 일부에 대하여, 기존의 '주가차액정산 방법'에서 회사의 주식을 직접 교부하는 '자기주식교부 방법'으로 변경합니다.

가. 변경 대상

부여일	부여대상자	부여주식수	주식구분	비고
2023년 11월 10일	최지은외 12명	57,000주	기명식 보통주	-
2024년 12월 20일	안성민외 7명	32,500주	기명식 보통주	-

나. 변경 내용

(변경 전) 주가차액정산 방법 : 주식매수선택권 행사 시점의 시가가 행사가액을 초과하는 경우 그 차액을 금전으로 지급하는 방식

(변경 후) 자기주식교부 방법 : 주식매수선택권 행사 시 회사가 보유하고 있는 자기주식을 행사가액으로 교부하는 방식

다. 기타 조건

상기 부여방법 변경 외에 부여수량, 행사가액, 행사기간 및 조건 등 기타 부여 조건은 2023년 11월 10일 및 2024년 12월 20일 자 주식매수선택권 부여 계약서의 내용과 동일하게 유지한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적(주식매수선택권 등)- 신주발행으로 인한 기존 주주의 지분가치 희석을 방지하기 위하여 주식매수선택권은 자기주식 교부방식으로 운영할 예정입니다.

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목	보유대상	처분대상
자기주식의 종류와 수	보통주 283,098주	보통주 283,098주
취득방법	기존 보유 자기주식 -자사주 신탁취득: 282,860주-무상증자 단주취득: 238주	기존 보유 자기주식-자사주 신탁취득 : 282,860주-무상증자 단주취득: 238주

※ 보유대상이 되는 자기주식은 기보유한 자기주식입니다※ 제5-1호 의안의 주식매수선택권 부여 승인을 포함하여 279,500주의 자기주식이 임직원의 주식매수선택권으로 부여되었으며 잔여 자기주식 3,598주는 2027년 정기주주총회 개최일까지 추가 부여할 계획입니다.※ 상기 처분대상 수량 및 실제 처분 시점은 주식매수선택권 행사 여부 및 임직원 보상제도 운영 상황에 따라 변동될 수 있습니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목	보유 개시 시점	예정된 처분 시점
자기주식의 종류와 수	보통주 283,098주	-
발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 13,216,902주	보통주 13,216,902주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	2.10%	-

※ 보유 개시시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026년 3월 31일)을 기준으로 하며, 예정된 처분시점은 2027년 정기 주주총회 개최일까지를 의미합니다.

라. 예정된 보유기간 및 처분시기

- 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기 주주총회 개최일

※ 임직원 보상제도 운영 상황 및 주식매수선택권 행사 여부 등에 따라 실제 처분 수량 및 시점은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.