WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

우림피티에스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보자 한우진(재선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제23기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1986-09	3년	재선임	현대엔지니어링 인사기획팀 현)우림피티에스(주) 각자대표이사 현)우림피티에스(주) 미래전략실 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-