WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

우림기계/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로613 우림기계(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건   1) 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안: 이사 선임의 건      - 제3-1호: 사내이사 한우진 신규 선임   4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건      - 제4-1호: 감사 최규진 재선임   5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억)   6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제20기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다
※관련공시	2020-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1986-09	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 현대엔지니어링 인사기획팀 현.우림기계(주) 경영혁신실 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최규진	1969-01	3	재선임	비상근	부산대학교 일반대학원 졸업 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사