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우림피티에스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 3) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제25기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

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