WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

우림피티에스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 1) 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 한현석 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임영택 재선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 최규진 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 박광신 선임의 건(분리) 5) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회위원 임영택 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회위원 최규진 선임의 건 6) 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 7) 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제24기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현석	1959-08	3년	재선임	경남산업전문대학 공업경영학과 졸업 우림기계 대표자 현,우림피티에스(주) 대표이사
임영택	1965-10	3년	재선임	경남대학교 경영학과 졸업 (주)보고엠에스 관리부장 현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광신	1957-01	3년	신규선임	영남대학교 금속공학과 졸업 현.(주)금오중공업 전무이사	(주)금오중공업 전무이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규진	1969-01	3년	신규선임	부산대학교 대학원 졸업(석사) 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사	내일회계법인 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박광신	1957-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 금속공학과 졸업 현.(주)금오중공업 전무이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최규진	1969-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 대학원 졸업(석사) 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임영택	1965-10	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	경남대학교 경영학과 졸업 (주)보고엠에스 관리부장 현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사