WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

우림기계/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로613 우림기계(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고 2.부의안건  - 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건  - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건                (임영택이사 재선임)  - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건  - 제5호의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제19기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영택	1965-10	3년	재선임	(주)보고엠에스 관리부장 현 우림기계(주) 경영지원실 상무이사