Woori Technology Investment Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

우리기술투자/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로87길 22 소노펠리체 컨벤션 3층(토파즈홀)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안:제29기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 개정의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건(이정훈) -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1977-09	2	재선임	-(현) 우리기술투자(주) 대표이사(2009~)