Woori Technology, Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

우리기술/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 우리기술빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제28기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(연결재무제표) 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 전대영 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 이동영 선임의 건 제4호의안 : 감사 김호진 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노갑선	1965-02	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - (주)우리기술 시스템 연구소장 - 現 (주)우리기술 대표이사
박정우	1966-07	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - 現 (주)우리기술 시스템 연구소
전대영	1966-12	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 現 (주)우리기술 자금총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동영	1962-07	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 전기공학 박사 - 위덕대학교 에너지전기공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김호진	1966-09	3년	재선임	상근	- 아세아 종합 법률 대표 변호사