Woori Technology, Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 우리기술

주주총회소집공고

2022년 3월 14일
&cr
회 사 명 :	주식회사 우리기술
대 표 이 사 :	노 갑 선
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층(상암동, 우리기술빌딩)
	(전 화) 02-2102-5100
	(홈페이지)http://www.wooritg.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 노 갑 선
	(전 화) 02-2102-5100

&cr

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (火) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

기타 문의 사항은 회사(02-2102-5100)에 문의하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

《보고 사항》

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제27기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. &cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

- 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

(단, 2022년 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

- 마스크착용(필수)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이동영&cr(출석률: 61%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	21.02.22	제26기 정기주주총회 소집의 건	선임 전
2	21.03.08	종속회사 연대보증의 건	선임 전
3	21.03.16	제26기 결산재무제표 승인의 건	선임 전
4	21.03.26	종속회사 연대보증의 건	선임 전
5	21.04.12	대출금 연장의 건	불참
6	21.04.12	종속회사 대여의 건	불참
7	21.05.14	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성
8	21.05.24	종속회사 대여의 건	불참
9	21.05.31	경업승인의 건	참석 - 찬성
10	21.05.31	경업승인의 건	참석 - 찬성
11	21.07.23	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성
12	21.10.01	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성
13	21.11.04	제3자배정 유상증자의 건	불참
14	21.11.04	제12회 전환사채 발행	불참
15	21.11.22	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성
16	21.11.28	제13회 전환사채 발행	불참
17	21.12.03	경업승인의 건	참석 - 찬성
18	21.12.03	경업승인의 건	참석 - 찬성
19	21.12.09	타법인 주식 취득의 건	불참
20	21.12.13	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성
21	21.12.13	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성
22	21.12.13	종속회사 연대보증의 건	참석 - 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000	-	-	-

주) 상기 주총승인금액은 당사 제26기 정기주주총회 승인금액으로 2021년 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전 &cr 시스템시장 중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경 &cr 쟁력을 가지고 있습니다.

(2) 시장의 규모

아래의 내용은 2020년 12월 28일 산업통상자원부에서 발표한 제9차 전력수급기본계획에&cr 의거하여 작성한 내용 입니다. (주요 발전원별 연도별 변화 추이).jpg (주요 발전원별 연도별 변화 추이)

(설비용량 및 전원별 비중).jpg (설비용량 및 전원별 비중)

&cr(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악 화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전 략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어&cr계측기기	한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.&cr&cr* 참여업체별 강점&cr- 우리기술 : IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)&cr- 포뉴텍 : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업부문, 철도사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 &cr 영위하고 있습니다.(1) 시스템사업부문&cr 당사의 시스템사업분야는 대기업을 포함한 국내기업 중 관련분야에서 가장 다양한 종류의 &cr Board와 시스템 개발에 대한 원천기술을 보유하고 있어서 현장지향적인 최적사양의 제품성&cr 능을 구현할 수 있으며 전 요소부품을 자체기술로 개발하였으므로 월등한 가격 경쟁력을 &cr 지니고 있습니다. 또한, 이러한 원천 기술은 당사가 산업용 계측제어분야의 시스템사업을 &cr 20여년간 수행해 오면서 연구개발에 대한 꾸준한 투자를 통해 축적된 것입니다. 이외에도&cr 당사는 이미 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS)&cr 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데이터베이스 처리기술 등과 관련된 &cr 고급 기반기술들을 확보하고 있습니다.① 원자력사업분야&cr 당사는 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100%자체 기술로 개발하여 공급하고 &cr 있으며, 특히 원전의 핵심기술인 주제어설비 (MMIS : Man Machine Interface System)는 &cr 국산화에 성공하여 세계 4번째로 원전핵심기술을 보유하고 있습니다.&cr 또한 최고의 안전성이 요구되는 원자력 분야의 품질보증능력을 보유하고 있으며 축적된 &cr 경험과 기술력을 바탕으로 신뢰성이 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기술력을&cr 바탕으로 해외 신규건설원전 사업에도 참여를 추진하고 있습니다.(2) 철도사업부문&cr 당사는 철도차량 및 철도 시스템관련 제어시스템을 개발, 제작, 생산하고 있습니다.&cr 특히 철도 Platform Screen Door(PSD)의 제어시스템을 국제안전등급(Safety Integrity Level)&cr 의 최고등급인 PSD SIL4로 개발하였으며, 철도신호시스템 Communication Based Train &cr Control (CBTC)의 제어 시스템도 국제 안전기준에 부합하도록 개발하여 SIL4 인증을 획득&cr 하여 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내외에서 안전제어 분야에 독보적인 &cr 기술력을 인정받고 있으며 이를 바탕으로 철도 제어시스템의 설치, 시운전, 유지보수, A/S&cr 등의 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 신규사업부문&cr 당사는 신규사업부문을 통하여 자재 및 물품공급 대행, 면사사업 등의 사업을 영위하고 &cr 있습니다.(4) 임대사업부문&cr 당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 에 우리기술빌딩을 소유하고 있으며, 당사가 &cr 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 당사의 최고영업의사결정자에게&cr 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 사용 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 당사의 주요&cr 사업은 계측제어시스템의 제조 및 판매이며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 당사의 보고&cr 부문은 다음과 같습니다.

ㆍ제조매출부문	- 원전시스템부문, 철도시스템부문
ㆍ용역매출부문	- 원전시스템 유지보수, 상품구매대행
ㆍ임대수입부문	- 사무실 임대
ㆍ상품매출부문	- 상품매출

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악&cr 화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전&cr 략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어&cr계측기기	한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 &cr다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 &cr없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.&cr&cr* 참여업체별 강점&cr- 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)&cr- 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을 &cr 확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.&cr&cr 따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로 &cr 진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.&cr&cr 또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 &cr 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 ?문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을 &cr 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해상풍력관련 사업

(재생에너지 확대).jpg (재생에너지 확대)

※ 상기사항은 2020년 12월 산업통상자원부의 제9차 전력수급기본계획 참조&cr&cr 우리 나라는 기후변화 대응을 위한 에너지 전환이 필요하며, RE3020(재생에너지 3020)&cr 달성을 위해서는 삼면이 바다로 있는 입지 특성상 개발 잠재력을 보유한 해상풍력에너지&cr (신재생에너지)의 개발이 중요합니다.&cr&cr 해외 사례를 살펴보면 2017년 기준 신재생에너지는 세계 전력수요의 26.5%&cr (설치 용량 2,195GW)를 차지하였고, 최근 발전단가의 하락으로 경쟁력이 향상된 풍력 및 &cr 태양광에 집중 투자되고 있습니다.&cr&cr 우리나라에서도 신재생에너지 비중이 점차 증가되고 있으며 현정부에서는 "깨끗하고 안전 한 에너지 공급"을 중·장기 에너지 정책으로 수립하고 친환경 에너지 정책 RE3020을 추진 하고 있습니다. &cr &cr 특히 해상풍력 시장은 시장의 규모가 큰 반면 경쟁 상대는 과점 상태에 있어 국내 업체가 &cr 독자적 시공/설계 실적을 확보할 경우 해외시장 진출을 통한 지속 가능한 신성장 동력산업&cr 으로의 자리매김 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	763백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전&cr까지 당사 홈페이지(www.wooritg.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항&cr 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시&cr 행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하&cr 였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 정기주주&cr 총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하&cr 실 수 있습니다.&cr&cr 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다. &cr&cr 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 &cr - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com&cr - 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com&cr 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 &cr : 2022년 3월19일 ~ 2022년 3월 28일 &cr (기간중 24시간 이용가능, 마지막날(3월28일)은 오후 5시까지만 가능)&cr 다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 &cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리