Woori Technology, Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

참고서류 3.4 (주)우리기술 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 2월 20일
위임권유기간시작일:	2020년 2월 25일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우리기술&cr주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, &cr 4층 (상암동, 우리기술빌딩)&cr전화번호: 02 - 2102 - 5100
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 우리기술	보통주	1,588	0.0016	본인	자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
노갑선	대표이사	보통주	2,553,705	2.58	대표이사	-
박정우	등기임원	보통주	2,502,756	2.53	등기임원	-
전대영	등기임원	보통주	2,667,290	2.69	등기임원	-
정승권	등기임원	보통주	2,533,379	2.56	등기임원	-
계		보통주	10,257,130	10.36	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김준기	-	-	-	-
조성미	-	-	-	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 25일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷 : http://vote.samsungpop.com&cr모바일 : http://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주) 행복한주주총회	주주총회 위임장 확보 등과 관련한 의결권대리 권유업무	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 3월 24일 오전 09시 &cr (장소) - 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 우리기술빌딩 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 김준기 &cr (부서 및 직위) - 경영지원실 과장 &cr (연락처) - (TEL) 02-2102-5100&cr (FAX) 02-2102-5111&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
노갑선	65.02.10	미해당	없음	이사회
박정우	66.07.21	미해당	없음	이사회
전대영	66.12.28	미해당	없음	이사회
정승권	70.04.03	미해당	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노갑선	(주)우리기술 대표이사	2008년 ~ 2016년	(주)우리기술 부사장	없음
2016년 ~ 현재	(주)우리기술 대표이사
박정우	(주)우리기술 전무이사	2004년 ~ 2013년	(주)우리기술 상무이사	없음
2014년 ~ 현재	(주)우리기술 전무이사
전대영	(주)우리기술 부사장	2008년 ~ 2014년	(주)우리기술 상무이사	없음
2015년 ~ 2017년	(주)우리기술 전무이사
2018년 ~ 현재	(주)우리기술 부사장
정승권	(주)우리기술 상무이사	2009년 ~ 2016년	(주)우리기술 이사	없음
2017년 ~ 현재	(주) 우리기술 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_페이지_1.jpg 확인서_페이지_1 확인서_페이지_2.jpg 확인서_페이지_2 확인서_페이지_3.jpg 확인서_페이지_3 확인서_페이지_4.jpg 확인서_페이지_4

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김호진	66.09.20	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김호진	변호사	2004년 ~ 현재	아세아 종합법률 대표변호사	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_페이지_5.jpg 확인서_페이지_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( - )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( - )
실제 지급된 보수총액	825백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	32백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.