Woori Technology, Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

우리기술/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 우리기술 빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제24기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일)    재무제표(연결재무제표) 보고 나.부의안건 1) 정관변경의 건 2) 이사보수한도 승인의 건 3) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업 24. 의학 및 약학 연구개발업 25. 기초의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업 26. 의약품 제조, 판매업 27. 의료용 기기 제조, 판매업 28. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업 29. 의료용기기 제조, 판매업 의약품, 의료용품 도매업 30. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
23.전 각호에 부대되는 사업	31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체	각 호 변경
사업목적 삭제	-		-