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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)우리넷 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03 월 15일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 우리넷주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)전화번호 : 031 - 276 - 5101
작 성 자:	성 명 : 유주혁 부서 및 직위 : 통합재무실 실장전화번호 : 031 - 270 - 7319

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)우리넷본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)우리넷보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

세티밸류업홀딩스 유한회사최대주주보통주4,215,31443.02최대주주-4,215,31443.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 권유자의 특별관계자의 소유주식 수 및 비율은 2022년 12월말 기준입니다.참고서류 제출일 현재 소유주식 수 및 비율은 3,345,314주(31.11%)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이지연00직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제23기 정기주주총회(2023년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일)2023년 3월 20일, (종료일)2023년 3월 29일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) (주)우리넷 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 031-270-7319 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 30일 오전 09시경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일)2023년 3월 20일, (종료일)2023년 3월 29일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제23기 정기주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 (별도) 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2022. 12. 31 현재
제 22 기 2021. 12. 31 현재
주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	81,670,935,484	77,821,790,128
현금및현금성자산	13,412,697,012	33,522,984,081
매출채권	14,324,340,532	8,827,981,824
기타금융자산	18,333,951,529	9,089,343,550
당기손익-공정가치금융자산	2,025,207,324	1,028,791,672
재고자산	32,171,156,082	24,436,653,566
기타유동자산	1,359,734,305	891,643,235
당기법인세자산	43,848,700	24,392,200
Ⅱ. 비유동자산	30,416,579,663	20,177,843,331
기타금융자산	685,872,143	279,727,089
당기손익-공정가치금융자산	576,712,230	176,712,630
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,361,600,000	4,600,000
유형자산	16,466,740,671	16,044,199,518
무형자산	5,515,989,774	1,315,060,974
이연법인세자산	2,809,664,845	2,357,543,120
자 산 총 계	112,087,515,147	97,999,633,459
부 채
Ⅰ. 유동부채	50,904,802,764	36,145,150,214
매입채무	11,139,815,113	3,143,714,513
차입금	13,676,905,751	6,000,000,000
전환사채	11,195,822,110	14,306,228,401
기타금융부채	12,549,314,907	10,865,849,612
기타유동부채	2,342,944,883	1,798,057,629
당기법인세부채	-	31,300,059
Ⅱ. 비유동부채	1,553,322,475	159,420,033
기타금융부채	1,221,792,749	159,420,033
이연법인세부채	331,529,726	-
부 채 총 계	52,458,125,239	36,304,570,247
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분	58,808,311,834	61,695,063,212
Ⅰ. 자본금	4,898,796,500	4,568,472,000
Ⅱ. 자본잉여금	32,643,665,278	26,148,672,773
Ⅲ. 기타자본구성요소	194,923,500	194,923,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계	(1,150,862,605)	(1,158,424,276)
Ⅴ. 이익잉여금	22,221,789,161	31,941,419,215
Ⅱ. 비지배지분	821,078,074	-
자 본 총 계	59,629,389,908	61,695,063,212
부채와자본총계	112,087,515,147	97,999,633,459

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 매출액	62,265,973,516	60,410,288,476
Ⅱ. 매출원가	49,728,831,929	42,750,676,423
Ⅲ. 매출총이익	12,537,141,587	17,659,612,053
판매비와관리비	19,485,461,365	15,292,268,799
Ⅳ. 영업이익(손실)	(6,948,319,778)	2,367,343,254
기타수익	18,668,124	38,556,984
기타비용	1,249,136,361	49,472,802
금융수익	1,522,697,714	1,511,405,849
금융비용	3,586,722,331	2,429,643,452
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(10,242,812,632)	1,438,189,833
법인세비용	(491,933,908)	(491,733,575)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(9,750,878,724)	1,929,923,408
당기순이익(손실)의 귀속	(9,750,878,724)	-
지배기업의 소유주지분	(9,719,630,054)	1,929,923,408
비지배지분	(31,248,670)	-
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)	7,561,671	402,917
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	6,480,000	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-	-
해외사업 환산 손익	1,081,671	402,917
Ⅷ. 총포괄이익(손실)	(9,743,317,053)	1,930,326,325
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,712,068,383)	1,930,326,325
비지배지분	(31,248,670)	-
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익(손실)	(1,013)	211
희석주당이익(손실)	(1,013)	211

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	자 본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본합계
2021.01.01 (기초자본)	4,568,472,000	26,148,672,773	172,760,964	(1,158,827,193)	30,011,495,807	59,742,574,351		59,742,574,351
당기순이익(손실)					1,929,923,408	1,929,923,408		1,929,923,408
주식매수선택권			22,162,536			22,162,536		22,162,536
해외사업환산손익				402,917		402,917		402,917
배당금지급						0		0
2021.12.31 (기말자본)	4,568,472,000	26,148,672,773	194,923,500	(1,158,424,276)	31,941,419,215	61,695,063,212		61,695,063,212
2022.01.01 (기초자본)	4,568,472,000	26,148,672,773	194,923,500	(1,158,424,276)	31,941,419,215	61,695,063,212		61,695,063,212
연결범위의 변동						0	395,148,854	395,148,854
종속기업의 유상증자		534,738,110				534,738,110	457,177,890	991,916,000
당기순이익					(9,719,630,054)	(9,719,630,054)	(31,248,670)	(9,750,878,724)
전환사채의 전환	330,324,500	5,960,254,395				6,290,578,895		6,290,578,895
기타포괄손익공정가치평가손익				6,480,000		6,480,000		6,480,000
해외사업환산손익				1,081,671		1,081,671		1,081,671
2022.12.31 (기말자본)	330,324,500	6,494,992,505	194,923,500	(1,150,862,605)	22,221,789,161	58,808,311,834	821,078,074	59,629,389,908

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,501,699,911)	(3,271,514,052)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,392,471,816)	(3,351,304,078)
이자의 수취	251,098,772	170,156,563
이자의 지급	(305,346,057)	(106,099,047)
법인세의 납부(환급)	(54,980,810)	15,732,510
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(18,268,496,163)	4,606,956,987
단기금융상품의 처분	31,000,000,000	24,000,000,000
기타유동금융자산의 처분	34,138,000	28,554,000
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분	1,066,962,512	1,213,681,308
기타비유동금융자산의 처분	760,000	8,000,000
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분	486,000,000	3,048,000,000
유형자산의 처분	800,000	-
무형자산의 처분	-	573,636,363
정부보조금의 수취	2,564,911,048	1,583,454,071
단기금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(23,000,000,000)
기타유동금융자산의 취득	(2,010,000,000)	-
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득	(8,890,000)	(10,045,000)
장기금융상품의 취득	(56,855,075)	(59,531,532)
기타비유동금융자산의 취득	(326,424,000)	(22,710,000)
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득	(399,999,600)	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(4,330,000,000)	-
관계(종속)기업투자자산의 취득	(3,099,736,950)	-
유형자산의 취득	(460,147,358)	(507,246,397)
무형자산의 취득	(435,956,754)	(677,250,431)
정부보조금의 사용	(2,576,779,724)	(1,571,585,395)
연결범위변동으로 인한 현금유입	282,721,738	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,615,887,773	(1,123,991,292)
차입금의 증가	13,100,561,506	7,828,998,721
차입금의 상환	(5,190,844,435)	(8,853,379,129)
전환사채의 상환	(40,158,546)	-
리스부채의 지급	(234,222,852)	(99,610,884)
종속기업의 유상증자	991,916,000	-
신주발행비의 지급	(11,363,900)	-
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,154,308,301)	211,451,643
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	33,534,852,757	32,979,044,771
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	32,152,556	344,356,343
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	13,412,697,012	33,534,852,757

(2) 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2022. 12. 31 현재
제 22 기 2021. 12. 31 현재
주식회사 우리넷 (단위 :원 )

과 목	제 23 기	제 22 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	74,423,043,418	77,819,153,398
현금및현금성자산	12,061,693,239	33,520,347,351
매출채권	14,130,123,673	8,827,981,824
외상매출금	14,553,492,022	8,921,620,944
대손충당금	(725,873,778)	(493,475,949)
받을어음	302,505,429	399,836,829
기타금융자산	15,282,190,564	9,089,343,550
당기손익-공정가치금융자산	-	1,028,791,672
재고자산	32,171,156,082	24,436,653,566
기타유동자산	739,515,530	891,643,235
당기법인세자산	38,364,330	24,392,200
Ⅱ. 비유동자산	36,321,752,899	20,189,663,331
기타금융자산	304,408,143	279,727,089
당기손익-공정가치금융자산	576,712,230	176,712,630
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,031,600,000	4,600,000
종속기업및관계기업투자	12,623,411,950	11,820,000
유형자산	15,524,982,033	16,044,199,518
무형자산	1,450,973,698	1,315,060,974
이연법인세자산	2,809,664,845	2,357,543,120
자 산 총 계	110,744,796,317	98,008,816,729
부 채
Ⅰ. 유동부채	49,493,632,949	36,145,150,214
매입채무	11,139,815,113	3,143,714,513
차입금	13,676,905,751	6,000,000,000
전환사채	11,195,822,110	14,306,228,401
기타금융부채	11,894,153,868	10,865,849,612
기타유동부채	1,586,936,107	1,798,057,629
당기법인세부채	-	31,300,059
Ⅱ. 비유동부채	959,287,951	159,420,033
기타금융부채	959,287,951	159,420,033
부 채 총 계	50,452,920,900	36,304,570,247
자 본
Ⅰ. 자본금	4,898,796,500	4,568,472,000
Ⅱ. 자본잉여금	32,108,927,168	26,148,672,773
Ⅲ. 기타자본구성요소	194,923,500	194,923,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계	(1,151,820,000)	(1,158,300,000)
Ⅴ. 이익잉여금	24,241,048,249	31,950,478,209
자 본 총 계	60,291,875,417	61,704,246,482
부채와자본총계	110,744,796,317	98,008,816,729

< 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 매출액	61,406,861,105	60,410,288,476
Ⅱ. 매출원가	49,601,187,207	42,750,676,423
Ⅲ. 매출총이익	11,805,673,898	17,659,612,053
판매비와관리비	16,669,216,907	15,288,539,327
Ⅳ. 영업이익(손실)	(4,863,543,009)	2,371,072,726
기타수익	4,029,399	38,556,984
기타비용	1,235,656,797	49,472,802
금융수익	1,480,526,826	1,511,405,586
금융비용	3,563,193,563	2,429,598,614
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(8,177,837,144)	1,441,963,880
법인세비용	(468,407,184)	(491,733,575)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(7,709,429,960)	1,933,697,455
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)	6,480,000	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
Ⅷ. 총포괄이익(손실)	(7,702,949,960)	1,933,697,455
Ⅸ. 주당이익익
기본주당이익(손실)	(801)	212
희석주당이익(손실)	(801)	212

< 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 우리넷 (단위 : 원)

구 분	자 본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계	이익잉여금(결손금)	자본합계
2021.01.01 (기초자본)	4,568,472,000	26,148,672,773	172,760,964	(1,158,300,000)	30,016,780,754	59,748,386,491
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,933,697,455	1,933,697,455
주식매수선택권	-	-	22,162,536	-	-	22,162,536
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	-	-	-
배당금지급	-	-	-	-	-	-
2021.12.31 (기말자본)	4,568,472,000	26,148,672,773	194,923,500	(1,158,300,000)	31,950,478,209	61,704,246,482
2022.01.01 (기초자본)	4,568,472,000	26,148,672,773	194,923,500	(1,158,300,000)	31,950,478,209	61,704,246,482
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,709,429,960)	(7,709,429,960)
전환사채의 전환	330,324,500	5,960,254,395	-	-	-	6,290,578,895
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	6,480,000	-	6,480,000
2022.12.31 (기말자본)	4,898,796,500	32,108,927,168	194,923,500	(1,151,820,000)	24,241,048,249	60,291,875,417

< 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,229,960,620)	(3,267,740,005)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,139,309,343)	(3,347,529,768)
이자의 수취	240,672,742	170,156,300
이자의 지급	(281,817,289)	(106,099,047)
법인세의 납부(환급)	(49,506,730)	15,732,510
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(21,074,143,902)	4,606,956,987
단기금융상품의 처분	27,000,000,000	24,000,000,000
기타유동금융자산의 처분	34,138,000	28,554,000
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분	1,066,962,512	1,213,681,308
기타비유동금융자산의 처분	760,000	8,000,000
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분	486,000,000	3,048,000,000
유형자산의 처분	800,000	-
무형자산의 처분	-	573,636,363
정부보조금의 수취	2,564,911,048	1,583,454,071
단기금융상품의 취득	(33,000,000,000)	(23,000,000,000)
기타유동금융자산의 취득	(10,000,000)	-
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득	(8,890,000)	(10,045,000)
장기금융상품의 취득	(56,855,075)	(59,531,532)
기타비유동금융자산의 취득	(12,960,000)	(22,710,000)
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득	(399,999,600)	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,000,000,000)	-
종속기업 및 관계기업투자자산의 취득	(12,611,591,950)	-
유형자산의 취득	(168,970,813)	(507,246,397)
무형자산의 취득	(381,668,300)	(677,250,431)
정부보조금의 사용	(2,576,779,724)	(1,571,585,395)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,802,510,849	(1,123,991,292)
차입금의 증가	13,100,561,506	7,828,998,721
차입금의 상환	(5,190,844,435)	(8,853,379,129)
전환사채의 감소	(40,158,546)	-
리스부채의 지급	(55,683,776)	(99,610,884)
신주발행비의 지급	(11,363,900)	-
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,501,593,673)	215,225,690
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	33,532,216,027	32,973,036,911
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	31,070,885	343,953,426
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	12,061,693,239	33,532,216,027

<이익잉여금처분계산(안)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) / 처분예정일 2023.03.30
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분예정일 2022.03.28
주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목	제 23 기		제 22 기
금 액		금 액
미처분이익잉여금		23,507,923,949		31,217,353,909
전기이월미처분이익잉여금	31,217,353,909		29,283,656,454
당기순이익	(7,709,429,960)		1,933,697,455
이익잉여금처분액
이익준비금
배당금
현금배당(주당배당금(률)):
당기 -
전기 -
차기이월미처분이익잉여금		23,507,923,949		31,217,353,909

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 2.통신장비 제조판매 및 무역업 3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업 4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 5. 디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업 6.반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업 7.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업 8.무역중개업 9.부동산 임대업 10.정보통신공사업 11.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 12.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 13.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 14.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업. 15.각호에 관련되는 부대업무일체 15~24(신설)	제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~14.(좌동) ...... 15.(삭제) 15.미술품 매매업 16.미술품 전시,전람 및 대여업 17.박람회 및 전시회 개최 18.아티스트 인큐베이팅업 19.아티스트 인큐베이팅센터 운영업 20.행사 및 전시 대행업 21.출판 및 인쇄업 22.전자상거래 및 통신판매업 23.음식점 및 카페업 24.각호에 관련되는 부대업무일체	- 조문내 목적 사업신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장현국	1963.07.17	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
최종신	1968.12.03	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
홍석철	1958.05.29	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장현국	현) (주)우리넷 / 대표이사	2020-20232016-20202000-20161985-2000	현)(주)우리넷 / 대표이사전)(주)우리넷 / 기술담당 고문 전)(주)우리넷 / 대표이사전)삼성전자(주) 선임연구원	해당사항 없음
최종신	현) (주)우리넷 / 대표이사	2020-20232018-20202018-20192007-20132004-20071999-2000	현)(주)우리넷 / 대표이사전)(주)우리넷 / 부사장전)위더스필름(주) / 대표이사전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사전)(주)스튜디오나인 대표이사전)삼성물산(주) / 팀장	해당사항 없음
홍석철	현) (주)우리넷 / 사외이사	2020-20232019-20192000-20181996-19991992-1995	현)(주)우리넷 / 사외이사전)삼성벤처투자(주) / 상근고문전)삼성벤처투자(주) / 부사장전)삼성자동차(주) / 팀장전)삼성테크윈(주) / 팀장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장현국	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최종신	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
홍석철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명	추천 사유
장현국	본 후보자는 (주)우리넷의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다
최종신	본 후보자는 (주)우리넷의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다
홍석철	본 후보자는 삼성벤처투자에서의 19년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서_장현국.jpg 확인서_장현국 확인서_최종신.jpg 확인서_최종신 확인서_홍석철.jpg 확인서_홍석철

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박한재	1957.02.14	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

※현재 비상근감사로 재직중인 박한재감사를 상근감사로 재선임 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박한재	현) (주)우리넷 / 비상근감사현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사현)(주)피코엔텍 / 비상근감사	2022-현재2019-현재2019-현재2019-20202017-2018	현) (주)우리넷 / 비상근감사현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사현)(주)피코엔텍 / 비상근감사전)(주)우리넷 / 기타비상무이사전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서 확인서_박한재.jpg 확인서_박한재

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	522,300,000원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 상기 주주총회승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	23,867,000원
최고한도액	100,000,000원