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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 16, 2024

우리넷/주주총회소집결의/(2024.01.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-15
3. 정정사유	세부 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 *세부 부의안건 추후확정	[임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 신창균 제1-2호의안:기타비상무이사 장석환 제1-3호의안:사외이사 김영주

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호
3. 의안 주요내용		[임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 신창균 제1-2호의안:기타비상무이사 장석환 제1-3호의안:사외이사 김영주
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신창균	1963-03	3	신규선임	현) (주)우리넷 / 전무 전) (주)우리넷 / 상무 전) (주)텔레필드 / 연구소 개발팀장 전) (주)네오웨이브 / 연구소 개발팀장 전) 대우통신㈜ / 연구소 개발팀장
장석환	1966-10	3	신규선임	현) 아미쿠스자산운용 / PE총괄 전) 엘아이에스 / 대표이사 전) 아이엠이연이 / 전무 전) 리좀앤파트너스 / 이사 전) 우리은행 / 신탁부 부장 전) 메리츠증권 / 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영주	1978-03	3	신규선임	현) 엘에이비파트너스 / 파트너변호사 현) 씨에이씨파트너스 자산운용(주) / 감사 전) 법무법인 케이알파트너스 / 변호사 전)법무법인 세종/ 변호사 전)Latham & Watkins, Hong Kong 전) 공군법무관 전) 사법연수원 35기	씨에이씨파트너스 자산운용(주) / 감사