Woori-Net Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

우리넷/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[제23기 정기 주주총회 회의 목적사항] [보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제 23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(제2조목적 추가) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건 (중임) 제3-2호의안: 사내이사 최종신 선임의 건 (중임) 제3-3호의안: 사외이사 홍석철 선임의 건 (중임) 제 4호 의안 : 상근 감사 박한재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1963-07	3년	재선임	현)㈜우리넷 대표이사 전)㈜우리넷 기술고문 전)㈜우리넷 대표이사 전)삼성전자(주) 선임연구원
최종신	1968-12	3년	재선임	현)(주)우리넷 / 대표이사 전)(주)우리넷 / 부사장 전)위더스필름(주) / 대표이사 전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사 전)(주)스튜디오나인 / 대표이사 전)삼성물산 / 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍석철	1958-05	3년	재선임	현)(주)우리넷 / 사외이사 전)삼성벤처투자(주) / 상근고문 전)삼성벤처투자(주) / 부사장 전)삼성자동차(주) / 팀장 전)삼성테크원(주) / 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한재	1957-02	3년	재선임	상근	현)(주)우리넷 / 비상근감사 현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-미술품 매매업 -미술품 전시,전람 및 대여업 -박람회 및 전시회 개최 -아티스트 인큐베이팅업 -아티스트 인큐베이팅센터 운영업 -행사 및 전시 대행업 -출판 및 인쇄업 -전자상거래 및 통신판매업 -음식점 및 카페업		미술관련(갤러리) 신규사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-