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AGM Information • Mar 28, 2022

우리넷/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,008		- 매출액
- 부채총계	36,304		- 영업이익	2,371
- 자본금	4,568		- 당기순이익	1,933
- 자본총계	61,704		*주당순이익(원)	212
나. 연결	- 자산총계	97,999		- 매출액
- 부채총계	36,304		- 영업이익	2,367
- 자본금	4,568		- 당기순이익	1,929
- 자본총계	61,695		*주당순이익(원)	211
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-기타비상무이사 1명 신규선임 -비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2021.01.01-2021.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 가결     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제 2-1호 의안 : 제2조(목적)    ☞ 원안대로 가결    제 2-2호 의안 : 제18조(사채의발행)    ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건    ☞ 원안대로 가결         제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-09	3년	신규선임	현)트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) / 대표이사 전)타임와이즈창업투자 / 본부장 전)KT벤처투자 / 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한재	1957-02	3년	신규선임	비상근	현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트/    감사 전)과학기술인공제회 / 자산운용    본부장 전)한국창의재단 / 실장 전)케이티비투자증권(주) / 차장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 -통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,  배급, 판매사업   -블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 -블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업		신규 자회사(제이스톰) 사업력 강화를 위한 자회사 사업목적 중 일부 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-