Woori Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

우리금융지주/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  (4) 기타보고 나. 결의사항  (1) 제1호 의안: 제1기(2019.01.11~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건  (2) 제2호 의안: 정관 변경의 건  (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 비상임이사 1명, 사내이사 2명 선임)    -제3-1호 사외이사 후보 : 첨문악    -제3-2호 비상임이사 후보 : 김홍태    -제3-3호 사내이사 후보 : 이원덕    -제3-4호 사내이사 후보 : 손태승  (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 첨문악 사외이사 후보자 및 김홍태 비상임이사 후보자의 임기는 2019년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 이원덕 사내이사 후보자의 임기는 2019년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. -손태승 사내이사 후보자의 임기는 2019년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. (서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역]등에 미기재) - 상기 '3.장소'는 특별한 사유 발생시 변경 가능함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍태	1966-02	-	신규선임	- 예금보험공사 업무역량강화TF부부장 - 예금보험공사 인사지원부 부부장 현) 예금보험공사 혁신경영실 실장
이원덕	1962-01	-	신규선임	- 우리은행 경영기획그룹장(상무) - 우리은행 경영기획그룹 부행장 현) 우리금융지주 전략부문 부사장
손태승	1959-05	-	재선임	- 우리은행 글로벌부문 부문장 현) 우리은행 은행장 현) 우리금융지주 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
첨문악	1962-11	-	신규선임	- 중국 푸본은행 CEO - 중국 푸본은행 부회장	-