WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

우리엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임 3-2호 의안 : 최성일 사외이사 선임 3-3호 의안 : 정진국 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 배정석 사외이사 선임 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 의안 : 최성일 감사위원 선임 5-2호 의안 : 정진국 감사위원 선임 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안 제57기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상원	1969-10	3	재선임	우리바이오(주)부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배정석	1974-09	3	신규선임	정일회계법인 진일회계법인	(주)엠에스웨이(비상근등기이사)
최성일	1963-02	3	재선임	서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국자본거래관리과장 국세청 심사1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표이사	-
정진국	1952-04	3	재선임	우리조명(주)전무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최성일	1963-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국자본거래관리과장 국세청 심사1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표이사
배정석	1974-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	정일회계법인 진일회계법인
정진국	1952-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	우리조명(주)전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-