WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 23, 2023

우리엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2023.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-15
3. 정정사유	- 제57기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건(연결및별 도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임 3-2호 의안 : 최성일 사외이사 선임 3-3호 의안 : 정진국 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 4-1호 의안 : 배정석 사외이사 선임 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 의안 : 최성일 감사위원 선임 5-2호 의안 : 정진국 감사위원 선임 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건	1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 제57기 재무제표 보고(연결및별도) 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임 2-2호 의안 : 최성일 사외이사 선임 2-3호 의안 : 정진국 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 3-1호 의안 : 배정석 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 최성일 감사위원 선임 4-2호 의안 : 정진국 감사위원 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	제1호의안 제57기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 44조6항에 의거 하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다	- 상기 제1호의안 제57기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다.(이사회 승인일:2023.03.23)

-제57기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 제57기 재무제표 보고(연결및별도) 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 서상원 사내이사 선임 2-2호 의안 : 최성일 사외이사 선임 2-3호 의안 : 정진국 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 3-1호 의안 : 배정석 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 최성일 감사위원 선임 4-2호 의안 : 정진국 감사위원 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안 제57기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상원	1969-10	3	재선임	우리바이오(주)부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배정석	1974-09	3	신규선임	정일회계법인 진일회계법인	(주)엠에스웨이(비상근등기이사)
최성일	1963-02	3	재선임	서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국자본거래관리과장 국세청 심사1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표이사	-
정진국	1952-04	3	재선임	우리조명(주)전무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최성일	1963-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울지방국세청 조사3국 국세청 자산과세국자본거래관리과장 국세청 심사1.2과장 서초세무서장 예일세무법인 대표이사
배정석	1974-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	정일회계법인 진일회계법인
정진국	1952-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	우리조명(주)전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-