WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 20, 2020

우리조명/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-11
3. 정정사유	- 제54기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 :  가.감사의 감사보고  나.영업보고  다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고   2. 부의안건  제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건(연결및별도)  제2호의안 : 정관일부 변경의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명)     3-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건     3-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건     3-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건     3-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건     3-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건  제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     4-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건     4-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건     4-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건  제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	1. 보고사항 :  가.감사의 감사보고  나.영업보고  다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고  라. 제54기 재무제표 보고(연결및별도)   2. 부의안건  제1호의안 : 정관일부 변경의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명)     2-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건     2-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건     2-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건     2-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건     2-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건  제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     3-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건     3-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건     3-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 제1호의안 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.	- 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

-제54기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리조명(주) 4층 소강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :  가.감사의 감사보고  나.영업보고  다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고  라. 제54기 재무제표 보고(연결및별도)   2. 부의안건  제1호의안 : 정관일부 변경의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명)     2-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건     2-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건     2-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건     2-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건     2-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건  제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     3-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건     3-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건     3-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박길수	1963-03	3	재선임	(주)뉴옵틱스 전무이사 (주)아이엠텍 대표이사 우리조명(주) 대표이사
서상원	1969-10	3	신규선임	우리이티아이(주) 전무이사 우리이앤엘(주) 전무이사 우리바이오(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용석	1963-07	3	신규선임	현) 세현세무회계 대표 우리바이오(주) 사외이사	우리바이오(주) 사외이사(임기만료:2020.03.27)
최성일	1963-02	3	신규선임	국세청 자산과세국 자본거래관리과장 국세청 심사 1.2과장 서초세무서장 현) 예일세무법인 대표세무사	-
정진국	1952-04	3	신규선임	전) 우리조명(주) 전무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조용석	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 세현세무회계 대표 우리바이오(주) 사외이사
최성일	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 자산과세국 자본거래관리과장 국세청 심사 1.2과장 서초세무서장 현) 예일세무법인 대표세무사
정진국	1952-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 우리조명(주) 전무이사