WOOREE E&L CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 20, 2020

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-11
3. 정정사유	- 제12기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고    2. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 서상원 사내이사 선임 3-2 김재민 사내이사 선임 3-3 강혜수 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1 강혜수 감사위원 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,재무제표보고(연결 재무제표 포함)    2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 서상원 사내이사 선임 2-2 김재민 사내이사 선임 2-3 강혜수 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 강혜수 감사위원 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다	- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제12기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다

제12기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79(성곡동) 우리E&L(주) 소강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,재무제표보고(연결 재무제표 포함)    2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 서상원 사내이사 선임 2-2 김재민 사내이사 선임 2-3 강혜수 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 강혜수 감사위원 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제12기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상원	1969-10	3	재선임	-우리바이오(주)전무이사
김재민	1974-05	3	신규선임	-우리이앤엘(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강혜수	1980-12	3	신규선임	-뉴웨이컴퍼니 대표이사	뉴웨이컴퍼니

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강혜수	1980-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-뉴웨이컴퍼니 대표이사