WOOREE E&L CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09시00분
2. 장소		우리이앤엘(주) 4층 소강당 (경기도 안산시 단원구 성곡로 79)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고   2. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 이민형 기타비상무이사 선임 3-2 정정근 사외이사 선임 3-3 조동근 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1 정정근 감사위원 선임 4-2 조동근 감사위원 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 6-1 주식매수선택권 부여의 건 (등기임원 부여의 건) 6-2 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의 승인의 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다
※관련공시	2019-03-12 참고서류 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민형	1970-07	3	신규선임	LG디스플레이 신사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정정근	1954-08	3	신규선임	한국 스기야마(주) 대표	-
조동근	1963-05	3	재선임	회계법인 한길 회계사	회계법인 한길

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정정근	1954-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국 스기야마(주) 대표
조동근	1963-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	회계법인 한길 회계사