WOOREE E&L CO.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79(성곡동) 우리E&L(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,재무제표보고(연결 재무제표 포함)     2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   (사업목적추가 및 상법 개정에 따른 조문 정비 등)             제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 차기현 사내이사 선임 2-2 박길수 사내이사 선임 2-3 엄태욱 사내이사 선임 2-4 정명일 사내이사 선임 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제13기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차기현	1962-11	3	신규선임	우리바이오(주) 대표이사
박길수	1963-03	3	신규선임	우리조명(주) 대표이사
엄태욱	1969-04	3	재선임	우리이앤엘(주) 사내이사
정명일	1970-10	3	신규선임	뉴옵틱스(주) SCM담당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가 - 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험 - 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 건강기능식품의 개발 및 제조업 - 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업 - 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 식물의 재식, 재배, 채취 관련 연구, 재배, 판매업 - 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업 - 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업 - 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 - 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 - 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 - 식물공장 관련 컨설팅업 - 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업 - 통신판매업		신규사업 모색
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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