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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

우리바이오/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고 나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고 다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금(미처리결손금)처분계산서 (연결, 별도) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임) 3-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임) 제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제7호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금(미처리결손금)처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기운	1976-08	3	신규선임	우리바이오 재무팀장 우리바이오 재무담당임원
전창진	1974-04	3	신규선임	뉴옵틱스 마케팅담당임원