WOOREE BIO CO., LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

우리바이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)감사보고 나. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)영업보고 다. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄 태 욱(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 윤 지 용(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄태욱	1969-04	3	재선임	우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장 우리조명 경영기획 총괄 부사장 우리바이오 경영기획 총괄 부사장 뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장 우리엔터프라이즈 대표이사
윤지용	1980-01	3	신규선임	WOOREE LITECH, INC. 대표이사