WOOREE BIO CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

우리바이오/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리바이오(주) 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 제22기(2021.1.1~2021.12.31)감사보고 나. 제22기(2021.1.1~2021.12.31)영업보고 다. 제22기(2021.1.1~2021.12.31)내부회계 운영결과       및 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인    - 재무상태표    - 손익계산서    - 이익잉여금처분계산서      (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경    (정관 조문 정비 등) 제3호 의안 : 이사 해임의 건    - 이숭래 사내이사 제4호 의안 : 이사 선임의 건    4-1호 의안 : 사내이사 박길수(신규선임)    4-2호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박길수	1963-03	3	신규선임	- 우리이앤엘(주) 대표이사 - 우리조명(주) 대표이사
하민호	1974-05	3	신규선임	- 우리바이오(주) 기획담당 - 우리이앤엘(주) 기획담당

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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