WOOREE BIO CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

우리바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,974		- 매출액
- 부채총계	24,708		- 영업이익	-451
- 자본금	23,498		- 당기순이익	2,241
- 자본총계	93,266		*주당순이익(원)	51
나. 연결	- 자산총계	664,331		- 매출액
- 부채총계	464,894		- 영업이익	42,832
- 자본금	23,498		- 당기순이익	44,041
- 자본총계	199,437		*주당순이익(원)	750
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 2명, 사내이사 해임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 가. 제22기 감사보고 나. 제22기 영업보고 다. 제22기 내부회계 운영결과 및      운영 실태 보고 라. 제22기 재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경    (정관 조문 정비 등)   -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 해임의 건    - 이숭래 사내이사     -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 박길수(신규선임)   -> 원안대로 승인    3-2호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임)   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제22기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
※관련공시		2022-03-23 참고서류 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박길수	1963-03	3	신규선임	- 우리이앤엘(주) 대표이사 - 우리조명(주) 대표이사
하민호	1974-05	3	신규선임	- 우리바이오(주) 기획담당 - 우리이앤엘(주) 기획담당

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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