WOONGJIN THINKBIG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 파주시 회동길 20, ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 안건 관련 세부내용은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※ 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
제2호 의안	이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)	※ 재선임
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)	※ 신규선임(분리선출)
제4호 의안	자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건	-
제5호 의안	주식병합 결정의 건	※ 2:1 병합
제6호 의안	정관 일부 변경의 건	※ 상법 개정 반영 및 문구 정비
제7호 의안	임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	-
제8호 의안	이사 보수한도 승인의 건	※ 보수한도 2,000,000천원 (사외이사 포함 총 5명)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최일동	1969-06	3	재선임	現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 경인사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 영어학원사업단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정민식	1963-04	3	신규선임	前) 하나저축은행 대표이사 前) 하나은행 호남영업그룹장 前) 하나은행 광주금융센터 지점장 前) 하나은행 광주지점장 前) 하나은행 금남로지점장	㈜인지소프트 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정민식	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 하나저축은행 대표이사 前) 하나은행 호남영업그룹장 前) 하나은행 광주금융센터 지점장 前) 하나은행 광주지점장 前) 하나은행 금남로지점장