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M&A Activity • May 17, 2021

웅진씽크빅/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.05.17)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 웅진북센
국적	대한민국 (Republic of Korea)	대표자	이정훈
자본금(원)	40,838,970,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	8,167,794	주요사업	출판물도매업
2. 취득내역	취득주식수(주)	5,955,720
취득금액(원)	53,888,629,700
자기자본(원)	374,718,794,878
자기자본대비(%)	14.38
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,955,720
지분비율(%)	72.92
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		안정적인 물류서비스 확보를 통한 동반 성장 및 시너지 기대
6. 취득예정일자		2021-05-28
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		666,079,005,348	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-05-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 2020년 5월 11일 매도인(주식회사 웅진)과 매수인(특수목적법인 SPC) 간 체결된 주식매매계약에 따라서 거래종결일로부터 1년이 되는 날부터 3년이 되는 날까지 언제든지 처분주식(웅진이 매각한 웅진북센 발행주식 등) 전부에 대하여 콜옵션 행사가 가능함에 따라 당사에서는 해당 지분 취득을 위한 콜옵션 행사하고자 합니다. - 상기 '2. 취득내역의 자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역의 취득주식수(주)'는 보통주 4,155,720주와 우선주 1,800,000주를 합산하여 작성한 것입니다. - 상기 '2. 취득내역의 취득금액(원)'은 경영환경 및 관계 기간 협의 등 제반 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결일자를 의미하며, 경영환경 및 관계 기간 협의 등 제반 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2020년 말 재무제표 기준입니다. - 본 계약의 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 본 공시 사항과 관련하여 변동이 있는 경우 관련 공시 등을 통해 변경 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	169,159,030,559	130,644,427,477	38,514,603,082	40,838,970,000	167,177,807,787	2,289,192,063	적정	삼덕회계법인
전년도	161,847,665,297	125,647,216,671	36,200,448,626	40,838,970,000	151,165,269,825	820,347,672	적정	삼덕회계법인
전전년도	147,273,922,227	123,183,594,098	24,090,328,129	40,838,970,000	152,147,242,900	1,892,232,183	적정	안진회계법인