WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		666,079	- 매출액
- 부채총계		291,360	- 영업이익	13,993
- 자본금		58,700	- 당기순이익	357
- 자본총계		374,718	*주당순이익(원)	8
나. 개별(별도)	- 자산총계		640,219	- 매출액
- 부채총계		265,096	- 영업이익	19,391
- 자본금		58,700	- 당기순이익	7,735
- 자본총계		375,123	*주당순이익(원)	64
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,986,826,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.41
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제14기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고    (연결재무제표 포함)     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건 → 원안대로 승인               제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김정현 선임의 건 → 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김신호) → 원안대로 승인     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제2호 안건(정관 일부 변경의 건) 중 하단의 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 '은 일부 개정 상법(법률 제17764호)이 2020.12.29부터 시행됨에 따라 그 내용을 반영함
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재진	1972-09	3	재선임	- 연세대학교 경제학과 - 연세대학교 정보대학원 석사 前) (주)웅진 대표이사 現) (주)웅진씽크빅 대표이사
김정현	1970-03	3	신규선임	- 중앙대학교 신문방송학과 前) YTN 취재기자 前) (주)웅진씽크빅 단행본사업본부장 現) (주)웅진 기획조정실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김신호	1952-10	3	신규선임	- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 前) 교육부 차관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김신호	1952-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 前) 교육부 차관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	57. 늘찬(꽃 등) 배달업		사업영역 확대 예정에 따른 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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