WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		653,285	- 매출액
- 부채총계		334,289	- 영업이익	33,995
- 자본금		17,311	- 당기순이익	22,334
- 자본총계		318,996	*주당순이익(원)	672
나. 개별(별도)	- 자산총계		646,417	- 매출액
- 부채총계		331,480	- 영업이익	33,342
- 자본금		17,311	- 당기순이익	21,862
- 자본총계		314,937	*주당순이익(원)	662
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제12기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고   (연결재무제표 포함) - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)   제2-1호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건 → 원안대로 승인   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채진호	1971-03	3	신규선임	現) 스틱인베스트먼트 본부장 前) 골든폴주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현웅	1943-06	3	재선임	現) 웅진재단 이사장 前) 문화체육관광부 차관	없음