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Mar 9, 2023

웅진/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실
4. 의안 주요내용		제40기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(윤새봄) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최일동) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(변희찬) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤새봄	1979-02	3	신규선임	現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜놀이의발견 대표이사 前) ㈜웅진 사업운영총괄 前) ㈜웅진씽크빅 대표이사 - Michigan State Univ.
최일동	1969-06	3	신규선임	現) ㈜웅진 기획조정실 CSO 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 미래사업본부 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부 - 고려대학교 국문학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변희찬	1958-12	3	재선임	現) 법무법인 세종 변호사 前) 서울특별시 중구 법률 고문 前) 행정안전부 법률고문 前) 서울지방법원, 창원지 방법원 등 각 지원 판 사 및 부장판사 - 서울대학교 법학과	㈜비투지 감사