WOONGJIN CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

웅진/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 Seminar Room A
4. 의안 주요내용		[보고사항]   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건]   - 제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건       - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)        ⓐ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이수영)        ⓑ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(이석우)   - 제4호 의안: 감사 선임의 건(박윤석)   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수영	1969-11	3	재선임	- 한국외국어대학교 경제학  前) LG CNS 전문위원  前) 비즈테크 파트너스 대표이사  前) 솔리드이엔지 대표이사  現) (주)웅진 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석우	1958-03	3	신규선임	- 단국대학교 지역개발학  前) 금융감독원 감사실      국장  前) 고려휴먼스 대표이사  前) 신한카드 상근감사      위원  現) 고려신용정보 감사      위원장	고려신용정보

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박윤석	1980-06	3	신규선임	상근	- 연세대학교 경영학  前) 딜로이트안진회계법인 공인회계사  前) 세무법인 호연 이사  現) 한국바스프(주)