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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

우정바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,816		- 매출액
- 부채총계	41,784		- 영업이익	-5,302
- 자본금	6,046		- 당기순이익	-10,878
- 자본총계	28,031		*주당순이익(원)	-940
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명 신규선임, 사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이종욱)   ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(정진현)   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.03.12
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종욱	1949-03	3	신규선임	- 서울대 약학대학원 박사 前) ㈜ 유한양행 중앙연구소 소장(전무이사) 前) ㈜ 대웅제약 대표이사 사장/부회장 前) ㈜ 대웅바이오 대표이사/사장 現) 우정바이오 고문/회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진현	1959-01	3	신규선임	- 서울대학교 약학대학·대학원 (학사·석사) - Stanford University, 화학과 이학박사 現) K-NIBRT 바이오공정인력양성센터 교육사업본부장 現) 연세대학교 제약바이오산업특성화대학원사업 사업단장 現) 연세대학교 약학대학 교수	스마트바이오팜 (대표이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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