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May 29, 2026

우정바이오/주주총회소집결의/(2026.05.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-07-08
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층
3. 의결권행사기준일		2026-06-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 정관일부 변경의 건	-
1-1	제1-1호 의안: 상호 변경의 건	정관 제1조
1-2	제1-2호 의안: 사업의 목적 일부 추가의 건	정관 제2조
2	제2호 의안: 사내이사 함석희 선임의 건	-
3	제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함석희	1972-11	3	신규선임	2026.04~현재 (주)우정바이오 인사총무실장 2023.03~2026.04 (주)연우 지원그룹장 2020.01~2023.02 콜마홀딩스(주) 인사팀장 2014.04~2019.12 CJ헬스케어 인사팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 화장품 원료의 연구개발업 1. 화장품 원료의 제조 및 판매업 1. 화장품 원료의 기술자문 및 마케팅 자문업 1. 원료의약품, 의약품 중간체 및 화학소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 식품 원료, 식품 기능성 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 의약품 원료 및 제품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물포함) 사료 및 사료첨가 소재의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 동물용(반려동물호함) 음료 및 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 각 호에 관련된 수출입업		사업 다각화에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-