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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

우정바이오/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	08:30
2. 장소		경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리실태보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건        제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사선임의 건       제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이종욱)       제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(정진현)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종욱	1949-03	3	신규선임	-서울대 약학대학원 박사 前) ㈜ 유한양행 중앙연구소 소장(전무이사) 前) ㈜ 대웅제약 대표이사 사장/부회장 前) ㈜ 대웅바이오 대표이사/사장 現) 우정바이오 고문/회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진현	1959-01	3	신규선임	- 서울대학교 약학대학·대학원 (학사·석사) - Stanford University, 화학과 이학박사 現) K-NIBRT 바이오공정인력양성센터 교육사업본부장 現) 연세대학교 제약바이오산업특성화대학원사업 사업단장 現) 연세대학교 약학대학 교수	스마트바이오팜(대표이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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