WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

우진플라임/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금 50원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익환	1958-12	3	재선임	- ‘07 성균관대 경영대학원 석사 - ‘85~현재 우진플라임 대표이사
김신성	1964-01	3	재선임	- ‘95~현재 우진플라임 이사
임동규	1976-05	3	재선임	- ‘02 홍익대 금속공학과 졸업 - ‘06 홍익대 경영대학원 석사 - ‘02~10 신세계 이마트 근무 - ‘11~현재 우진플라임 이사