WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

우진플라임/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 현재 외부감사 진행 중입니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박경일	1959-12	3	재선임	상근	- 대전지방국세청 천안세무서 - 서울지방국세청(조사1국, 법무과) - 대검찰청 중앙수사본부 파견 - 용산세무서 재산세과(재산세팀장) - 종로세무서 외(납세자보호실장) - 영등포세무서 법인납세2과(1팀장) - (주)우진플라임 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-01	-