WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

우진플라임/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제 30기 정기 주주총회 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건    - 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31)           재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)           및 연결 재무제표 승인의 건           (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금: 50원)    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 현재 외부감사 진행 중입니다.
※ 관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익환 (사내이사)	1958-12	3	재선임	- ‘05 성균관대 정치외교학과 졸업 - ‘07 성균관대 경영대학원 석사 - ‘85~현재 우진플라임 대표이사
김신성 (사내이사)	1964-01	3	재선임	- ‘95~현재 우진플라임 이사
임동규 (사내이사)	1976-05	3	재선임	- ‘02 홍익대 금속공학과 졸업 - ‘06 홍익대 경영대학원 석사 - ‘02~10 신세계 이마트 근무 - ‘11~현재 우진플라임 이사