WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

우진플라임/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		318,385	- 매출액
- 부채총계		211,958	- 영업이익	9,058
- 자본금		10,000	- 당기순이익	6,051
- 자본총계		106,427	*주당순이익(원)	303
나. 개별(별도)	- 자산총계		319,689	- 매출액
- 부채총계		214,171	- 영업이익	9,915
- 자본금		10,000	- 당기순이익	6,036
- 자본총계		105,518	*주당순이익(원)	302
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.63
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 이상훈(이상 1명, 신규) 감사 김현재(이상 1명, 신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원 \=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 *.참고사항: 제4호 및 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함.
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1959-07	3	신규선임	- 삼성전자 VD사업부 - 삼성전자 임원 역임 (상무, 전무, 부사장) - 삼성전자 DA사업부 제조&Mecha 센터장 - 삼성전자 Smart Factory 센터 센터장 - 현, 리모트솔루션 부회장	리모트솔루션(부회장)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현재	1970-05	3	신규선임	상근	- (주)우진플라임 기획관리실 - (주)경덕산업